上海联华合纤股份有限公司四届二次董事会于2002年8月26日在上海市吴中路8号锦辉宾馆六楼园竹厅举行,应到董事11人,实到董事10名,魏斌董事授权委托王兵董事,公司监事会成员、公司高级管理人员和相关人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由董事长谈逸先生主持,经认真审议,会议形成决议如下:
    1、审议通过了《公司2002年半年度报告及其摘要》;
    2、审议通过了《公司关于中国证监会上海证券监管办公室巡检发现问题的整改报告》;
    3、审议了《公司股东大会议事规则》 全文刊载于www.sse.com.cn ,此项议案尚待股东大会审议通过;
    4、审议了《公司董事会议事规则》 全文刊载于www.sse.com.cn ,此项议案尚待股东大会审议通过;
    5、审议通过了《关于公司变更计提坏账准备会计政策的议案》:
变更前 变更后 一年以内 0.3% 0.5%; 1--2年 5% 5%; 2--3年 6% 6%; 3--4年 8% 10%; 4--5年 10% 20%; 5年以上 20% 50%。
    注:5年以上确实无法收回的,可采用个别认定法按100%计提。
    
上海联华合纤股份有限公司董事会    二OO二年八月二十六日