上海联华合纤股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月10日下午1：30在上 海司法会堂举行。出席会议的股东（或股东代理人）53人,代表股份96,277,696股, 占公司股本总额的57.58%（其中B股股东代表9人,代表股份10,374,918股,占公司总 股份6.21%）,符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会审议并以逐项记名投票 的表决方式通过如下决议：

    一、公司2001年度董事会报告；

    参加表决的股数为95,520,686股,结果如下：

    赞成的92,469,796占出席股东所代表股份的96.81%,其中B股10,336,218股；反 对的3,012,290股；弃权的38,600股,其中B股38,600股。

    二、公司2001年度监事会工作报告；

    参加表决的股数为95,520,686股,结果如下：

    赞成的92,358,696股,占出席股东所代表股份的96.69%,其中B股10,225,118股； 反对的3,123,390股,其中B股111,100股；弃权的38,600股,其中B股38,600股。

    三、公司2001年度财务决算报告；

    参加表决的股数为95,520,686股,结果如下：

    赞成的95,520,066股,占出席股东所代表股份的99.99%,其中B股10,374,218股； 反对的20股；弃权的600股,其中B股600股。

    四、公司2001年度利润分配预案；

    参加表决的股数为95,520,686股,结果如下：

    赞成的92,390,491股,占出席股东所代表股份的96.72%,其中B股10,256,918股； 反对的3,129,595股,其中B股117,300股,弃权的600股,其中B股600股。

    五、关于公司出售部分固定资产的议案；

    关联股东上海国际集团有限公司及上海市上投实业投资有限公司（40,507,920 股）依法回避外,参加表决的股数为55,012,766股,结果如下：

    赞成的54,994,746股,占出席股东所代表股份的99.97%,其中B股10,374,818股； 反对的20股；弃权的18,000股。

    六、关于修改公司章程的议案；

    参加表决的股数为95,520,686股,结果如下：

    赞成的95,482,666股,占出席股东所代表股份的99.96%,其中B股10,336,818股； 反对的38,020股,其中B股38,000股；弃权的0股。

    七、关于公司董事会换届选举的议案；

    （1）选举谈逸先生为公司第四届董事会成员。

    参加表决的股数为95,520,686股,结果如下：

    赞成的95,520,666股,占出席股东所代表股份的99.99%,其中B股10,374,818股； 反对的20股；弃权的0股。

    （2）选举乔忠义先生为公司第四届董事会成员。

    参加表决的股数为95,520,686股,结果如下：

    赞成的95,520,666股,占出席股东所代表股份的99.99%,其中B股10,374,818股； 反对的20股；弃权的0股。

    （3）选举贾春荣先生为公司第四届董事会成员。

    参加表决的股数为95,520,686股,结果如下：

    赞成的95,409,566股,占出席股东所代表股份的99.88%,其中B股10,263,718股； 反对的111,110股,其中B股111,100股；弃权的10股。

    （4）选举宗德奎先生为公司第四届董事会成员。

    参加表决的股数为95,520,686股,结果如下：

    赞成的95,520,666股,占出席股东所代表股份的99.99%,其中B股10,374,818股； 反对的10股；弃权的10股。

    （5）选举王兵先生为公司第四届董事会成员。

    参加表决的股数为95,520,686股,结果如下：

    赞成的95,520,666股,占出席股东所代表股份的99.99%,其中B股10,374,818股； 反对的10股；弃权的10股。

    （6）选举魏斌先生为公司第四届董事会成员。

    参加表决的股数为95,520,686股,结果如下：

    赞成的95,520,661股,占出席股东所代表股份的99.99%,其中B股10,374,818股； 反对的15股；弃权的10股。

    （7）选举廖超然先生为公司第四届董事会成员。

    参加表决的股数为95,520,686股,结果如下：

    赞成的95,371,566股,占出席股东所代表股份的99.84%,其中B股10,225,718股； 反对的111,110股,其中B股111,100股；弃权的38,010股,其中B股38,000股。

    （8）选举徐宁先生为公司第四届董事会成员。

    参加表决的股数为95,520,686股,结果如下：

    赞成的92,508,396股,占出席股东所代表股份的96.85%,其中B股10,374,818股； 反对的3,012,280股；弃权的10股。

    （9）选举曹茜女士为公司第四届董事会成员。

    参加表决的股数为95,520,686股,结果如下：

    赞成的95,371,566股,占出席股东所代表股份的99.84%,其中B股10,225,718股； 反对的111,110股,其中B股111,100股；弃权的38,010股,其中B股38,000股。

    八、关于公司监事会换届选举的议案；

    （1）选举张行女士为公司第四届监事会成员。

    参加表决的股数为95,520,686股,结果如下：

    赞成的95,482,666股,占出席股东所代表股份的99.96%,其中B股10,336,818股； 反对的10股；弃权的38,010股,其中B股38,000股。

    （2）选举姚浩先生为公司第四届监事会成员。

    参加表决的股数为95,520,686股,结果如下：

    赞成的95,520,666股,占出席股东所代表股份的99.99%,其中B股10,374,818股； 反对的10股；弃权的10股。

    （3）选举黄世权先生为公司第四届监事会成员。

    参加表决的股数为95,520,686股,结果如下：

    赞成的95,520,666股,占出席股东所代表股份的99.99%,其中B股10,374,818股； 反对的10股；弃权的10股。

    （4）选举俞军先生为公司第四届监事会成员。

    参加表决的股数为95,520,686股,结果如下：

    赞成的95,520,666股,占出席股东所代表股份的99.99%,其中B股10,374,818股； 反对的10股；弃权的10股。

    （5）选举孙建强先生为公司第四届监事会成员。

    参加表决的股数为95,520,686股,结果如下：

    赞成的95,520,666股,占出席股东所代表股份的99.99%,其中B股10,374,818股； 反对的10股；弃权的10股。

    九、关于提名独立董事候选人的有关事宜；

    （1）选举管一民先生为公司第四届董事会独立董事。

    参加表决的股数为95,520,686股,结果如下：

    赞成的95,482,066股,占出席股东所代表股份的99.96%,其中B股10,336,218股； 反对的10股；弃权的38,610股,其中B股38,600股。

    （2）选举许明义先生为公司第四届董事会独立董事。

    参加表决的股数为95,520,686股,结果如下：

    赞成的95,482,061股,占出席股东所代表股份的99.96%,其中B股10,336,218股； 反对的15股；弃权的38,610股,其中B股38,600股。

    十、关于独立董事津贴的议案；

    参加表决的股数为95,520,686股,结果如下：

    赞成的95,439,861股,占出席股东所代表股份的99.91%,其中B股10,330,018股； 反对的6215股,其中B股6,200股；弃权的74,610股,其中B股38,600股。

    十一、关于2001年会计师事务所报酬支付的议案

    参加表决的股数为95,520,686股,结果如下：

    赞成的95,484,061股,占出席股东所代表股份的99.96%,其中B股10,374,218股； 反对的615股,其中B股600股；弃权的36,010股。

    金茂律师事务所袁杰律师与会见证,认为：公司2001 年度股东大会的召集及召 开程序,出席会议人员的资格和会议的表决方式、 表决程序符合相关法律和公司章 程规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

    特此公告。

    备查文件：《上海市金茂律师事务所关于上海联华合纤股份有限公司2001年度 股东大会的法律意见书》。

    

上海联华合纤股份有限公司

    2002年6月12日