上海联华合纤股份有限公司董事会于日前举行一届二次会议，并作出决议。现 公告如下：

    1.同意公司关于首届一次董事会决议实施情况的报告；

    2.同意公司一九九三年生产技术及二、三期工程情况的报告；

    3.同意公司一九九三年财务决算及一九九四年财务预算的报告；

    4.同意公司一九九三年利润分配方案；

    A股8553.08万股，每股分红0.30元（含所得税）（按全年计）；

    B股3000万股，每股分红0.075元（按资金到位三个月计算），按中国人民银行 在股东大会决议日上一周所颁布的人民币同美元汇价（中间价）的平均价折算美元。

    原外资股2379.87万股，每股分红0.30元（含所得税）（按全年计）。

    5.同意公司成立房地产公司的提案；

    6.同意公司发行可转换债券的提案。

    本决议尚须经股东大会表决通过，并须经有关政府部门批准方可实施。