上海联华合纤股份有限公司三届十次董事会议于2001年12月24日在上海新东纺 大酒店5楼申达厅举行，应到董事11人，实到董事和董事授权代表11名。 公司监事 会成员、公司高级管理人员和相关人员列席了会议。经认真审议，会议形成决议如 下：

    1、选举刘作亮先生为上海联华合纤股份有限公司第三届董事会董事长；

    2、审议通过免去钱大栋先生公司总经理的职务， 免去李寿南先生公司董事会 秘书的职务，对钱大栋、李寿南两位先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感 谢。根据董事长提名，决定聘任张行女士为上海联华合纤股份有限公司总经理，冯 颖明先生为上海联华合纤股份有限公司董事会秘书；

    3、审议通过免去毛佩麟、Rocky Lin 先生公司副总经理的职务， 对毛佩麟、 Rocky Lin两位先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢。根据总经理提名， 决定聘任瞿承康、邵东亚先生为上海联华合纤股份有限公司副总经理。

    附件：新任董事会秘书、副总经理简历

    冯颖明：男，1971年12月出生，中共党员，大学本科，在读MBA，经济师职称， 1994年7月参加工作。历任上海市上投国际咨询公司业务员， 上海市上投实业投资 有限公司业务员、项目经理。

    瞿承康，男，1957年9月出生，硕士研究生，经济师职称，1978年5月参加工作。 历任上投实业公司业务员、项目经理、副经理、经理、总经理助理、副总经理，香 港沪光国际投资管理有限公司副总经理，上投实业投资有限公司副总经理。

    邵东亚，男，1973年10月出生，中共党员，北京大学经济学博士、法学博士后， 现任北京创业园科技投资有限公司总裁助理。