上海联华合纤股份有限公司三届九次董事会议于2001年11月21日在上海海仑宾 馆4楼会议室举行,应到董事11人,实到董事和董事授权代表11名。公司监事会成员、 公司高级管理人员和相关人员列席了会议。经认真审议,会议形成决议如下：

    1、审议通过修改公司章程

    （1）原章程“第十二条 公司的经营宗旨：公司通过加强与国内外企业的经济 合作和技术交流,加快引进国外先进技术再投资,大力发展化纤工业,一业为主,多种 经营,使公司在生产规模、经营销售、资金运用,经济效益等方面达到一个新的更和 谐的高度。”

    修订为“第十二条 公司的经营宗旨：公司按照政府政策法规,以市场运作的方 式,从事化纤工业并通过开展各种产业投资、 资本运作以及提供与投资有关的管理 服务以获得资本的长期增值。”

    （2）原章程“第十八条 公司的内资股, 在上海证券中央登记结算中心集中托 管；公司的境内上市外资股,在上海证券中央登记结算中心集中托管。”

    修订为“第十八条 公司的法人股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司集中托管。”

    （3）原章程“第九十七条 董事会可决定投资额不高于公司净资产30% 的投资 项目,建立严格的审查和决策程序；高于净资产30%以上的重大投资项目应当组织有 关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。”

    修订为“第九十七条 董事会可决定投资额不高于公司净资产 40%的投资项目, 建立严格的审查和决策程序；高于净资产40% 以上的重大投资项目应当组织有关专 家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。”

    （4）原章程“第一百四十五条（四）财务状况变动表（或现金流量表）；”

    修订为“第一百四十五条（四）现金流量表；”

    2、审议通过审议更换董事的提案

    公司第三届董事会董事李克让、郑伟康和钱大栋提出辞去公司董事职务, 公司 三届董事会推荐刘作亮、张行和宗德奎为本公司董事候选人。

    3、审议通过2001年度第一次临时股东大会于2001年12月24日在上海举行,有关 事项通知如下：

    （1）会议时间：2001年12月24日（星期一）下午1时；

    （2）会议地点：镇宁路525号新东纺大酒店

    （3）会议议程：

    1、修改公司章程

    2、审议更换董事及增补董事的提案

    （4）出席会议对象：

    ①凡是在2001年12月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司A股股东和12月14日下午收市后登记在册的本公司B股股 东或其授权代表（B股最后交易日为12月11日）；

    ②公司董事、监事、高级管理人员；

    （5）会议登记办法：

    登记时间：12月17日（上午9：30-11：00,下午1：00-3：00）

    登记时所需证件：本人身份证或单位介绍信,股东帐户和持股凭证

    委托登记须持授权委托书,委托人身份证件,委托人股东帐户和持股凭证, 被委 托人身份证。

    登记地点：我公司办公大楼201室（嘉定西门沪宜公路4290 号）（路远或异地 股东可以通讯方式办理登记）。

    （6）其他事项

    ①会期半天,与会股东食宿和交通自理

    ②会议咨询：公司总经理办公室（嘉定沪宜公路4290号）

    电话：021-59534839×128 59528713 传真：021-59528433

    邮编：201800 联系人：李寿南

    特此公告

    附件2：新提名董事、监事候选人简历

    刘作亮,男,1948年3月出生,中共党员,大专学历,高级经济师,1968年8月参加工 作,先后从事企业财务会计、企业管理工作,1990年起先后担任卢湾区财税局副局长、 财政局局长、卢湾区区长助理和卢湾区副区长等职。1997年7 月起任上海国际信托 投资公司副总经理,2000年5月起担任上海国际集团有限公司副总经理。

    张行,女,1960年3月出生,中共党员,大专学历, 在职硕士学位 , 经济师职称。 1981年11月参加工作,在上投实业公司先后担任项目部经理,总经理助理,副总经理, 总经理；现任上海市上投实业投资有限公司总经理。

    宗德奎,男,1951年12月18日出生,汉族,中共党员,大学本科学历。1969年1月参 加中国人民解放军服兵役,曾任空四军军事检察院检察员、副检察长,空军导弹三旅 副政委,1995年8月在上海市计划委员会任监察室副主任,2000年10 月起在上海国际 集团有限公司任法律部副经理。