上海联华合纤股份有限公司三届八次董事会议于2001年8月3日在上海纺织发展 总公司会议室举行，应到董事11人，实到董事和董事授权代表11名。公司监事会成 员和公司高级管理人员列席了会议。经认真审议，会议形成决议如下：

    1、审议通过了公司《2001年度中期报告》及其摘要。

    2、公司2001年中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。

    3、审议通过了《计提固定资产、在建工程、无形资产、 委托贷款减值准备内 部控制制度》的议案。

    特此公告。