每日必读上海联华合纤股份有限公司三届六次董事会于2001年4月18日在上海举行,应到 董事11人,实到董事和董事授权代表11名。 公司监事长和公司高级管理人员列席了 会议。会议审议并通过了如下决议:
1、 审议通过了2000年度董事会工作报告；
2、 审议通过了2000年度总经理工作报告；
3、 审议通过了公司2000年度财务情况报告;
4、 审议通过了公司2000年年度报告及年报摘要；
5、 审议通过了公司2000年度利润分配预案和2001年度利润分配政策；
按中国会计准则审计结果是：
年初未分配利润 2,860.36 万元
加： 2000年净利润 619.22 万元
减： 提取法定公积金 10% 57.80 万元
提取法定公益金 5% 28.90万元
可供股东分配的利润 3,392.88 万元
国际会计准则调整后：
年初未分配利润 12.60万元
加： 2000年净利润 510.40 万元
减： 提取法定公积金 10% 57.80 万元
提取法定公益金 5% 28.90万元
可供股东分配的利润 436.30万元
根据孰低原则，可供股东分配的利润为 436.30 万元。建议：每10股分现金红 利0.26元。此预案提交2000年度股东大会审议通过后实施。
公司2001年度利润分配政策根据中国证监会的有关规定及公司经营情况预测， 董事会拟在2001年度进行一次利润分配；预计2001年度实现净利润用于股利分配的 比例为20-40%；本年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例为20%以上； 分配 主要采取派发现金方式。
以上预测方案公司董事会可视公司赢利情况和公司发展对资金的需求进行调整。
6、审议通过关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案；
7、审议董事变更的议案：因工作变动，李桦女士、沙玲女士、 林胜男先生不 再担任董事职务，推荐姜涌先生、王兵先生、魏斌先生、刘涓女士为董事候选人（ 简历附后），提请股东大会审议批准；
8、关于修改公司章程有关条款的议案；
⑴ 原第一章第五条 公司住所：上海嘉定沪宜公路4290号，邮编201800
现修改为 公司住所：上海浦东新区恒大路62号，邮编200126
⑵ 原第三章第二十条 公司的股本结构为：普通股16719.48万股，其中发起 人持有11034.98万股 其中香港佳运集团有限公司持有2855.844万股 ，其他内资股 股东持有2084.5万股，增内上市外资股股东持有3600万股。
现修改为公司的股本结构为：普通股16719.48万股, 其中发起人法人股 8176 .136万股，其也内资股股东持有2084.5万股，境内上市外资股股东持有6455.844万 股。
9、审议通过2000年度股东大会于2001年6月1日在嘉定公司会议室举行， 有关 事项如下：
⑴ 会议时间:2001年6月1日 星期四 下午130时；
⑵ 会议地点: 本公司会议室 嘉定沪宜公路4290号 ；
⑶ 会议主要议程:
① 审议2000年度董事会工作报告；
② 审议2000年度监事会工作报告；
③ 审议公司2000年度财务情况报告；
④ 审议公司2000年度利润分配预案；
⑤ 审议公司2000年度报告及摘要；
⑥ 审议董、监事变更的议案；
⑦ 审议关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案；
⑧ 关于修改公司章程有关条款的议案；
⑨ 其他提交股东大会审议的事项。
⑷ 出席会议对象：
① 凡是在2001年 5 月9日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记 在册的本公司A股股东和5月12日下午收市后登记在册的本公司B 股股东或其授权代 表（B股最后交易日为5 月9日）；
② 公司董事、监事、高级管理人员；
⑸ 会议登记办法：
登记时间：5月18 日 上午9:30-11:00,下午1:00-3:00
登记时所需证件：本人身份证或单位介绍信,股东帐户和持股凭证
委托登记须持授权委托书,委托人身份证件,委托人股东帐户和持股凭证, 被委 托人身份证。
登记地点：我公司办公大楼201室 嘉定西门沪宜公路4290号
路远或异地股东可以通讯方式办理登记 。
⑹ 其他事项
① 会期半天,与会股东食宿和交通自理
② 会议咨询: 公司总经理办公室 嘉定沪宜公路4290号
电话:021-59534839x128 59528713 传真: 021-59528433
邮编：201800 联系人: 李寿南
附董事候选人简历如下：
姜涌先生 48岁，大学文化，高级工程师，曾任邮电部武汉邮电科学研究院工 程师、室主任，邮电部科技司副处长，邮电部电信科学技术研究院院长助理，北京 高鸿公司董事，上海大唐移动通信设备公司董事；现任大唐电信科技股份有限公司 执行副总裁、董事会秘书。
魏斌先生 1971年出生，经济学博士。现任北京创业园科技投资有限公司总经 理助理。
王兵先生 1968年出生，经济学学士，法学硕士。现任北京创业园科技投资有 限公司总经理。
刘涓女士 1961年出生，大学文化，现任中国银行上海市分行公司业务处付长 长。
附监事候选人简历如下：
姜爱华女士 38岁，大学文化，高级会计师，曾任北京通龙电子有限公司财务 部经理，邮电部电信科学技术研究院计财处处长，西安大唐电信有限公司董事，深 圳大唐电信有限公司董事，大唐电信科技股份有限公司董事；现任大唐电信科技股 份有限公司总裁助理、财务部总经理。
黄世权先生 出生日期1951年4月27日，英国赫尔大学MBA。现任佳运集团财务 经理。
上海联华合纤股份有限公司
2001年4月20日
