本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    上海联华合纤股份有限公司五届十六次董事会于2007年7月26日下午在上海新东纺大酒店会议室召开。公司董事会共有11名董事, 9名董事出席了会议,贾春荣董事委托许永斌董事代为出席并表决； 徐飞董事委托胡建绩董事代为出席并表决。符合《公司法》及《公司章程》关于董事会召开的有关规定。公司监事会成员、公司高级管理人员和相关人员列席了会议。公司董事经认真审议,形成决议如下：

    一、董事会以11票赞同,审议通过了《上海联华合纤股份有限公司公司治理自查报告》;

    二、董事会以11票赞同,审议通过了《上海联华合纤股份有限公司专项整改报告》；

    三、董事会以11票赞同,审议通过了关于公司对外出售资产的议案；

    公司拟出售公司合法拥有的上海市嘉定区沪宜公路4290号,房屋所有权证登记号沪房地嘉字第31153号幢号1-38及幢号48号厂房及道路、围墙、绿化、地下管道等附属设施,厂房合计面积为36481.22平方米。

    该房产由浙江东方资产评估有限公司出具了浙东评报字(2007)第55号评估报告,该资产帐面原值为25,156,274.55元,账面净值5,610,375.10元,以2007年6月30日为评估基准日,委托评估的资产评估后价值为贰仟肆佰陆拾肆万元(24,640,000元),评估增值19,029,624.90元,增值率为339.19%。

    公司现拟以2800万元价格转让给上海市嘉定区嘉定镇集体经济联合社。其他变电站及污水处理站等配套设备五年后以100万的价格出售给该社。该房产出售后,预计将会产生2000万元左右的利润。

    四、董事会以8票赞同,审议通过了上海联华合纤股份有限公司为上海联华化纤有限公司银行贷款继续提供担保的议案。同时由第一大股东万事利集团有限公司及上海联华化纤有限公司共同承诺,在2007年12月30日前解决该笔债务。关联董事李建华,屠红霞、施服斌回避表决；

    我公司原子公司上海联华化纤有限公司于2006年10月10日,与深圳发展银行陆家嘴支行签订了借款协议书,在归还400万元的前提下(原借款总额为1400万元),剩余的1000万元以借新还旧的方式由深圳发展银行陆家嘴支行继续向上海联华化纤有限公司提供借款,期限为七个月,由我公司及公司第一大股东万事利集团有限公司共同提供担保。截止目前,上海联华化纤有限公司资产负债率为30.91%。

    截止目前公司已偿还本金250万元,其余750万本金已逾期,经协商,由我公司及公司第一大股东万事利集团有限公司继续提供担保,该行继续向上海联华化纤有限公司提供贷款750万,期限7个月,贷款年利率为银行一般利率上浮15%--20%。自贷款之日起,每月偿还贷款50万元,贷款到期日一次性付清剩余款项。

    五、董事会以11票赞同,审议通过了关于召开公司2007年度第二次临时股东大会的议案。

    有关事项具体如下：

    (一)会议时间：2007年8月14日(星期二)下午2时；

    (二)会议地点：上海新东纺大酒店(上海市镇宁路525号)；

    (三)会议审议内容：

    1、审议关于公司对外出售资产的议案；

    2、审议关于公司为上海联华化纤有限公司银行贷款继续提供担保的议案。

    (四)出席会议对象：

    ①凡是在2007年8月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和8月9午收市后登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为 8月6日)；②公司董事、监事、高级管理人员；

    (五)会议登记办法：

    登记时间：2007年8月6日-2007年8月11日

    登记时所需证件：本人身份证或单位介绍信,股东帐户和持股凭证；委托登记须持授权委托书,委托人身份证件,委托人股东帐户和持股凭证,被委托人身份证。

    登记方式： 通讯方式办理登记。

    (六)其他事项：

    ①会期半天,与会股东食宿和交通自理,不以任何形式发放礼品。②会议咨询：公司董秘办公室

    电 话：021-69916723 传 真：021-69916723

    邮 编：201800 联系人：王晓黎

    特此公告。

    上海联华合纤股份有限公司

    董事会

    2007年7月27日

    附件：《授权委托书》

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士,代表本人出席上海联华合纤股份有限公司2007年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

    委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东帐户：

    被委托人签名： 被委托人身份证号码：

    委托期限：2007年 月 日