上海联华合纤股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年11月30日下午2时在上海新东纺大酒店举行。出席会议的股东(或股东代理人)40人,代表股份76,346,193股,占公司股本总额45.6630%(其中：非流通股股东代表7人,代表股份74,228,490股；流通股A股股东25人,代表股份70,103股；B股股东8人,代表股份2,047,600股),符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会审议并以记名投票的表决方式通过如下决议：

    1、审议通过了《关于公司成立全资子公司青岛市南华置业有限公司的议案》。

    参加表决的股数为76,346,171股,结果如下：

    赞成的76,216,690股,占出席股东所代表股份的99.8304%,其中流通A股68,000股,B股1,920,200股；

    反对的0股,占出席股东所代表股的0% ,其中流通A股0股,

    B股0股；

    弃权的129,481股,占出席股东所代表股份的0.1696%,其中流通A股2081股,B股127,400股。

    浙江华浙律师事务所邓师群律师与会见证,认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    特此公告

    备查文件：《律师法律意见书》

    上海联华合纤股份有限公司

    2006年11月30日