上海联华合纤股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月28日审议通过了“关于变更公司注册地址的议案”和“关于修改公司章程的议案”,其形成的董事会决议已于2006年4月29日在《上海证券报》和香港《文汇报》进行公告。经上海市工商行政管理局2006年8月1日正式核准,有关内容公告如下：

    公司的注册地址由“上海浦东新区恒大路62号,邮编200126”变更为“上海陆家浜路1378号,邮编200011”。

    公司董事会声明：公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,公司目前不存在应披露而未披露的信息。公司董事会再次提醒广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

    上海联华合纤股份有限公司

    2006年8月2日