上海联华合纤股份有限公司第五次股东大会(一九九六年年会)于一九九七年六 月二十五日在嘉定公司本部召开。

    参加会议的股东及股东代表共69人,代表股份118473840股,占公司总股本的70. 86％。

    会议由公司副董事长麟松先生主持。

    与会股东听取了董事长李克让先生所作的"董事会工作报告、 监事长王关根先 生所作的"监事会工作报告"、公司财务部经理赖宗仁先生所作的"96 年公司财务决 算及97年公司财务预算的报告"和"96年度利润分配预案的报告"。

    与会股东认真审议了上述报告后,通过如下决议:

    1.同意并通过李克让先生所作的"董事会工作报告"。

    2.同意并通过王关根先生所作的"监事会工作报告"。

    3.同意并通过"96年度公司财务决算及97年度公司财务预算的报告;

    4.同意并通过了公司1996年公司将利润分配方案，按中国注册会计师独立审计 准则1996年公司净利润89.97元,加上上年未分配利润2695.01万元,可供分配利润合 计2784.98万元,按国际会计准则审计后1996年公司将利润为2.90万元, 加上上年未 分配利润12.3万元,合计可供股东分配利润15.2万元,根据孰低分配原则, 公司提取 法定公积金10％计人民币8.99万元,提取法定公益金5％计人民币4.49万元, 可供股 东分配的利润为人民币1.72万元,96年度暂不分配,尚余利润结转一年度。

    5.同意并通过公司为寻找新的效益增长点自筹资金人民币4400万元, 上马二条 FDY生产线项目决定。