本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对上述保证承担连带责任。

    上海联华合纤股份有限公司五届一次监事会会议于2005年9月22日在上海新东纺大酒店(上海市镇宁路525号)举行。公司监事会共有5名监事。 5名监事出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》关于监事会召开的有关规定。经全体与会监事审议,一致通过以下事宜：

    一、审议通过选举沈柏军先生为公司第五届监事会监事长,简历如下：

    沈柏军,男,1958年出生。曾任杭州笕桥绸厂厂长、万事利集团副总裁,1998年起至今任杭州万事利针织有限公司总经理、万事利集团有限公司监事会主席,2004年8月起任本公司监事长。

    上海联华合纤股份有限公司监事会

    2005年9月22日