本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    上海联华合纤股份有限公司四届八次监事会会议于2005年8月18日下午在上海新东纺大酒店(上海市镇宁路525号)举行。公司监事会共有5名监事,3名监事出席了会议,姚浩、黄世权监事缺席。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》关于监事会召开的有关规定。会议由监事长沈柏军主持,经全体与会监事审议,形成决议如下：

    一、监事会以3 票赞同,审议通过了《公司第四届监事会换届选举》的议案,监事候选人名单附后；

    二、监事会以3票赞同,审议通过了《公司向上海证券交易所提出恢复上市申请》的议案；

    三、监事会以3票赞同,审议通过了公司监事会对董事会就2005年半年度报告带强调事项无保留审计意见的专项说明的独立意见。

    公司2005年半年度财务报告被浙江东方中汇会计师事务所及香港陈叶冯会计师事务所出具了带强调事项段无保留意见的审计报告,公司董事会对此已作了相应的说明。

    本公司监事会认为,董事会的说明反映的是实际情况,公司董事会就解决持续经营能力问题已制定了各种措施,监事会相信通过已制定的各种措施,公司经营能得到持续平稳发展。

    附：监事候选人简历

    (1)沈柏军,男,1958年出生。曾任杭州笕桥绸厂厂长、万事利集团副总裁,1998年起至今任杭州万事利针织有限公司总经理、万事利集团有限公司监事会主席,2004年8月起任公司监事长。

    (2)徐宁,男,1950年出生,1996年11月起至今任上海爱建股份有限公司计划财务部经理,2001年6月-2005年6月起任本公司董事。

    (3)潘蕙,女,1968年出生,上海工程技术大学纺织学院学士,现任北京创业园科技投资有限公司投资发展部副总经理。

    (4)杜海江：男,1972年出生,毕业于中国人民大学会计专业。2003年4月起至今任万事利集团有限公司计划财务部副经理。

    (5)朱惠峰,男,1958年出生。1998年3月-2004年4月任公司一厂厂长,2004年5月至今在公司招商办任职,2004年8月起任公司监事。

    特此公告。