上海联华合纤股份有限公司第四次股东大会于1996年6月15 日在上海嘉定公司 本部举行，出席会议的股东58人，代表股份117821810股， 占公司股份总额的 70 .47%，符合《公司法》和公司章程的规定。

    会议审议并通过了如下决议：

    一、关于通过公司董事会工作报告的决议；

    二、关于通过公司1995年度财务决算和1996年度财务预算的报告和决议；

    三、关于通过公司1995年度利润分配方案的决议；

    ①1995年度利润分配据有关规定应执行“孰低原则”。现经上海会计师事务所 和香港容永道会计师事务所审计，我公司1995年税后利润分别为2080.6万元和950 .8万元，根据孰低原则，将按香港审计之税后利润进行分配，其方案如下：

    税后利润950.8万元

    提取法定公积金10%   208.66万元

    提取法定公益金5%    104.33万元

    可供分红基金        638.71万元

    按公司现有167194800股进行分配，每股可分得红利0.038元，计6353402.40元。

    ②修正1994年度送股方案，将原用分红基金1515.98 万元送股改为用公积金送 股，解决1994年度按中国会计准则审计之税后利润进行分配，因而同境外会计师按 国际会计准则进行调整所产生的差异，即“超分”问题。

    四、关于通过公司监事会工作的决议；

    五、选举公司第二届董事会、监事会成员（名单附后）

    特此公告

    上海联华合纤股份有限公司第二届董事会成员名单

    李克让 男 1994年9月 大学 现任上海纺织控股（集团）总裁

    唐麟松 上届董事连任

    廖超然 上届董事连任

    郑伟康 男 1950年6月 大专 现任上海化纤（集团）有限公司总经理

    钱大栋 上届董事连任

    张人模 上届董事连任

    杨铨谟 上届董事连任

    张行   上届董事连任

    沙玲   上届董事连任

    顾维骏 上届董事连任

    林胜男 上届董事连任

    上海联华合纤股份有限公司第二届监事会成员名单

    王关根  上届监事连任

    马春光  上届监事连任

    尹文淦  上届监事连任

    肖灿模  上届监事连任

    贾春荣  上届监事连任

    曹茜    上届监事连任

    吴树楠 男 1953年10月  大专  上海爱建股份有限公司计财部副经理

    钱国邦 男 1995年11月  大专  上海联华合纤股份有限公司业务部经理

    朱惠峰  上届监事连任

    金治平  上届监事连任

    须洪良  上届监事连任