一、1996年4月27 日上海联华合纤股份有限公司一届六次董事会在上海召开。 会议由梅寿椿董事长主持。会议审议通过了公司一九九五年度生产经营情况报告、 一九九五年财务决算和一九九六年度预算报告、董事会换届选举的提案等, 并决定 将上述议题提交股东大会审议。

    二、关于一九九五年税后利润处理如下:

    根据董事会决定按九五年度税后利润提取法定公积金10％,法定公益金5％, 预 分配方案董事会将在股东大会前另行举行会议公告。

    三、召开1995年股东大会事宜

    公司董事会决定1996年6月15日在嘉定召开股东大会,现将有关事项公告如下:

    （一）会议主要议题

    1.审议公司一九九五年度董事会工作报告；

    2.审议一九九五年度财务决算和一九九六年度预算报告；

    3.审议公司一九九五年度监事会工作报告；

    4.审议一九九五年度利润分配方案；

    5.董、监事换届选举

    6.其他事项

    （二）参加大会的形式

    1.出席会议对象:公司董事、监事、高级管理人员和1996年5月10日在上海证券 中央登记结算公司在册的持有本公司股票的股东。

    2.符合上述条件的股东请于1996年5月17日（9时至16时）携带本人身份证和股 东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书、法人股东持单位证明到本公司股东大会 登记处办理会议出席手续,异地股东可用信函或传真方式办理登记。

    地址:上海嘉定沪宜路4290号

    邮编:201800

    联系电话:021-59528713 联系人:李寿南

    3.股东可以书面委托代理人出席股东大会,授权委托书格式附后。

    4.会议具体时间、地点及有关事宜待登记结束后另行书面通知, 参加会议的股 东食宿及交通费自理。