上海联华合纤股份有限公司四届十一次董事会议于2004年8月20日在上海司法会堂会议室举行。公司共有11名董事,10名董事出席了会议,朱军缨董事委托贾春荣董事代为出席并表决。符合《公司法》及《公司章程》关于董事会召开的有关规定。公司监事会成员、公司高级管理人员和相关人员列席了会议。经认真审议,会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

    经公司2004年度第一次临时股东大会审议通过,原公司董事长谈逸先生辞去公司董事职务。本次董事会经投票表决,九票赞同,王兵、阮炜两名董事弃权,零票反对,通过了选举李建华先生为公司第四届董事会董事长的议案。

    二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、总会计师的议案》；

    根据《公司法》、《公司章程》的规定,王凌中先生提出辞去公司董事会秘书职务,赖宗仁先生提出辞去公司总会计师职务。本次董事会会议接受王凌中、赖宗仁先生的辞呈,并对他们为公司作出的贡献表示感谢。本次董事会经投票表决,九票赞同,王兵、阮炜两名董事弃权,零票反对,通过了聘任张建平先生为公司董事会秘书,施服斌先生为公司总会计师的议案。

    董事会秘书、总会计师简历详见本公司2004年7月22日在《上海证券报》及香港《文汇报》上刊登的临2004-22号公告。