上海联华合纤股份有限公司2004年度第一次临时股东大会于2004年8月20日下午2:00在上海司法会堂举行。出席会议的股东（或股东代理人）47人，代表股份87384623股，占公司股本总额的52.27%（其中B股股东代表7人，代表股份401530股，占公司总股份0.24%） ，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会审议并以逐项记名投票的表决方式通过如下决议：

    一、同意谈逸先生辞去公司董事职务

    参加表决的股数为87384623股，结果如下：

    赞成的73105050股，占出席股东所代表股份的83.66%，其中B股401530股；反对的353股，其中B股0股；弃权的14279220股，其中B股0股。

    二、同意乔忠义先生辞去公司董事职务

    参加表决的股数为87384623股，结果如下：

    赞成的73105050股，占出席股东所代表股份的83.66%，其中B股401530股；反对的353股，其中B股0股；弃权的14279220股，其中B股0股。

    三、同意宗德奎先生辞去公司董事职务

    参加表决的股数为87384623股，结果如下：

    赞成的73105050股，占出席股东所代表股份的83.66%，其中B股401530股；反对的353股，其中B股0股；弃权的14279220股，其中B股0股。

    四、同意魏斌先生辞去公司董事职务

    参加表决的股数为87384623股，结果如下：

    赞成的73105050股，占出席股东所代表股份的83.66%，其中B股401530股；反对的353股，其中B股0股；弃权的14279220股，其中B股0股。

    五、同意曹茜女士辞去公司董事职务

    参加表决的股数为87384623股，结果如下：

    赞成的73105050股，占出席股东所代表股份的83.66%，其中B股401530股；反对的353股，其中B股0股；弃权的14279220股，其中B股0股。

    六、选举李建华先生担任公司董事

    参加表决的股数为87384623股，结果如下：

    赞成的73105050股，占出席股东所代表股份的83.66%，其中B股401530股；反对的353股，其中B股0股；弃权的14279220股，其中B股0股。

    七、选举屠红霞女士担任公司董事

    参加表决的股数为87384623股，结果如下：

    赞成的73105050股，占出席股东所代表股份的83.66%，其中B股401530股；反对的353股，其中B股0股；弃权的14279220股，其中B股0股。

    八、选举施服斌先生担任公司董事

    参加表决的股数为87384623股，结果如下：

    赞成的73105050股，占出席股东所代表股份的83.66%，其中B股401530股；反对的353股，其中B股0股；弃权的14279220股，其中B股0股。

    九、选举阮炜女士担任公司董事

    参加表决的股数为87384623股，结果如下：

    赞成的87384270股，占出席股东所代表股份的99.99%，其中B股401530股；反对的353股，其中B股0股；弃权的0股，其中B股0股。

    十、选举朱军缨先生担任公司董事

    参加表决的股数为87384623股，结果如下：

    赞成的73105050股，占出席股东所代表股份的83.66%，其中B股401530股；反对的353股，其中B股0股；弃权的14279220股，其中B股0股。

    十一、同意张行女士辞去公司监事职务

    参加表决的股数为87384623股，结果如下：

    赞成的73105050股，占出席股东所代表股份的83.66%，其中B股401530股；反对的353股，其中B股0股；弃权的14279220股，其中B股0股。

    十二、同意孙建强先生辞去公司监事职务

    参加表决的股数为87384623股，结果如下：

    赞成的73105050股，占出席股东所代表股份的83.66%，其中B股401530股；反对的353股，其中B股0股；弃权的14279220股，其中B股0股。

    十三、同意俞军先生辞去公司监事职务

    参加表决的股数为87384623股，结果如下：

    赞成的73105050股，占出席股东所代表股份的83.66%，其中B股401530股；反对的353股，其中B股0股；弃权的14279220股，其中B股0股。

    十四、选举沈柏军先生担任公司监事

    参加表决的股数为87384623股，结果如下：

    赞成的73105050股，占出席股东所代表股份的83.66%，其中B股401530股；反对的353股，其中B股0股；弃权的14279220股，其中B股0股。

    十五、选举朱惠峰先生担任公司监事

    参加表决的股数为87384623股，结果如下：

    赞成的73105050股，占出席股东所代表股份的83.66%，其中B股401530股；反对的353股，其中B股0股；弃权的14279220股，其中B股0股。

    十六、选举周立春先生担任公司监事

    参加表决的股数为87384623股，结果如下：

    赞成的73105050股，占出席股东所代表股份的83.66%，其中B股401530股；反对的353股，其中B股0股；弃权的14279220股，其中B股0股。

    上海市锦天城律师事务所朱颖律师与会见证，认为：公司2004年度第一次临时股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律和公司章程规定，本次股东大会的决议合法有效。

    特此公告

    备查文件：《律师法律意见书》。

    

上海联华合纤股份有限公司

    2004年8月20日

    注：新当选董、监事简历详见2004年7月21日《上海证券报》、香港《文汇报》。