上海联华合纤股份有限公司四届十次董事会议于2004年7月19日在上海奥林匹克俱乐部百花园会议中心紫薇厅举行。公司董事会共有11名董事,8名董事出席了会议,廖超然董事、魏斌董事委托王兵董事,徐宁董事委托贾春荣董事代为出席并表决,符合《公司法》及《公司章程》关于董事会召开的有关规定。公司监事会成员、公司高级管理人员和相关人员列席了会议。经认真审议,8名董事(董事代理人)同意,3名董事(董事代理人)反对,会议形成决议如下：

    一、审议通过了《公司董事会关于万事利集团有限公司收购部分股份事宜致全体股东的报告书》；

    二、审议通过了《关于更换公司董事的议案》；

    1. 2004年6月28日万事利集团有限公司分别与上海化纤(集团)有限公司、上海新纺织经营开发有限公司、上海市上投实业投资有限公司签订了《股权转让协议》。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司四届董事会董事谈逸先生、乔忠义先生、宗德奎先生提出辞去公司董事职务。本届董事会推举李建华先生、屠红霞女士、施服斌先生为公司第四届董事会董事候选人。

    2.公司四届董事魏斌先生因个人原因,提出辞去公司董事职务,本届董事会推荐阮炜女士为公司第四届董事会董事候选人。

    3.因中国银行上海市分行持有的本公司股权已划转中国东方资产管理公司,故公司四届董事曹茜女士提出辞去公司董事职务,本届董事会推荐朱军缨先生为公司第四届董事会候选人。

    (新推举的董事候选人简历附后)

    三、审议通过了《关于公司总经理、副总经理任免的议案》；

    根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司四届董事会提议免去乔忠义先生公司总经理的职务、王凌中先生公司副总经理的职务,提议聘任陈曙华先生为公司总经理,施服斌、张建平先生为公司副总经理。2位独立董事在本议案表决时均同意。(新提议的总经理、副总经理简历附后)

    四、审议通过了《关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案》。

    有关事项具体如下：

    ⑴会议时间：2004年8月20日(星期五)下午2时；

    ⑵会议地点：上海司法会堂(上海市中山西路1538号)；

    ⑶会议审议内容：

    ①《关于更换公司董事的议案》；

    ②《关于更换公司监事的议案》。

    ⑷出席会议对象：

    ①凡是在2004年8月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和8月6日下午收市后登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为8月3日)；

    ②公司董事、监事、高级管理人员；

    ⑸会议登记办法：

    登记时间：2004年8月10日(上午9：00？11：00,下午1：00？3：00)登记时所需证件：本人身份证或单位介绍信,股东帐户和持股凭证；委托登记须持授权委托书,委托人身份证件,委托人股东帐户和持股凭证,被委托人身份证。

    登记地点：我公司大门口(嘉定沪宜公路4290号)

    (路远或异地股东可以通讯方式办理登记)。

    ⑹其他事项：

    ①会期半天,与会股东食宿和交通自理,不以任何形式发放礼品。②会议咨询：公司董秘办公室(凯旋路3500号华苑大厦1号楼21层)

    电 话：021-64689988×2131

    传 真：021-64874717

    邮 编：200030

    联系人：王凌中、张建平

    特此公告

    

上海联华合纤股份有限公司

    2004年7月20日

    附件1：新推选的董事侯选人、总经理、副总经理简历

    李建华,男,1962年12月2日出生,硕士。1980年至1984年苏州丝绸工学院就读；1985年至2001年江苏苏豪服装厂总经理；2001年至2002年深圳东南丝绸有限公司总经理；2003年至今,万事利集团有限公司常务副总裁、董事、总裁,杭州万事利进出口有限公司总经理。

    屠红霞,女,1969年12月11日出生,大学本科,助理会计师。1986年6月至2002年5月,杭州笕桥农村信用合作社主办会计；2002年6月至今,任杭州文化商城有限公司副董事长。

    施服斌,男,1972年7月出生,大学本科,注册会计师。1993年8月至2000年10月,杭州鸿雁电器公司财务部工作；2001年10月至今,万事利集团有限公司财务部经理。

    阮炜,女,1969年出生,上海财经大学经济信息管理学士学位,曾在中国银行上海市分行工作。现任北京创业园科技投资有限公司投资发展部总经理。

    朱军缨,男,1956年9月出生,中共党员,工商管理硕士,经济师。曾任中国银行市分行科员、副科长、科长、副处长；中国银行上海市分行宝山支行副行长、行长。现任中国东方资产管理公司上海办事处高级经理。

    陈曙华,男,1953年11月出生,经济师、律师,在职研究生。曾任杭州化纤集团公司工人、值班长、财务科会计、设备科计划员、分厂工会主席、办公室主任；浙江大学化工科技开发集团公司总经理助理,浙江大学公共法律教研室客座讲师；浙江信安律师事务所副主任；浙江华浙律师事务所主任,杭州仲裁委员会仲裁员。

    张建平,男,1966年8月2日出生,本科学历,毕业于安徽大学经济系。1987年7月至2003年8月在巨化集团工作任投资部经理；2003年8月起在万事利集团任董事会秘书。

    附件2：《授权委托书》

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士,代表本人出席上海联华合纤股份有限公司2004年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

    委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东帐户：

    被委托人签名： 被委托人身份证号码：

    委托期限：2004年 月 日