上海联华合纤股份有限公司第三次股东大会（一九九四年年会）于一九九五年 五月五日下午在上海嘉定区嘉定宾馆召开。 出席会议的股东 35 人， 代表股权 97288100股，占公司总股数的69.8%。会议审议了各项报告和提案， 并按照《公司 法》和《公司章程》进行表决，作出决议如下：

    1、同意梅寿椿董事长所作的1994年度董事会工作报告；

    1994年主营业收入1.63亿元，与1993年同口径相比，增长率为21.96% ， 完成 1994年年度计划的85.12%；利润总额4888万元，税后利润4242.3万元，完成年度计 划的85.75%。

    1995年由于原料PTA和EG供应紧张，原料价格继续上涨。为此， 我公司员工将 尽力克服困难，开拓市场，开发产品，降低成本，提高产品附加值，力争取得较好 的经济效益。1995年根据公司实际情况目标利润为4600万元。

    2、同意王关根监事长所作的1994年度监事会工作报告；

    3、同意公司1994年度财务决算报告和1995年财务预算报告；

    4、同意公司1994年度利润分配方案；

    税后利润4242.26万元，提取公积金10%，计424.23万元，提取公益金5% ， 计 212.11万元，可供分红基金3605.92万元，由公积金转入1270.6万元，合计4876.52 万元。向全体股东每10股派送红利1.50元（含税），并向全体股东每 10股送红股2 股。送股后公司总股本将达到16719.48万元，责成公司据此向工商部门办理注册资 本变更手续；

    5、会议授权董事会在条件具备时进行配股；

    6、同意公司章程修改报告；

    7、通过关于更改董、监事的报告，同意增补张行女士、 钱大栋先生为董事会 董事，免去他们的监事职务；增补尹文淦先生，贾春荣先生、王卫国先生和朱唯峰 先生为监事，免去尹文淦先生董事职务，免去曹美娟女士和刘建春先生的监事职务；

    8、 同意上海爱建信托投资公司鉴于爱建公司管理和发展需要将其所持联华公 司股份转归其母公司上海爱建股份有限公司持有的报告；