上海联华合纤股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月28日下午2:00在上海司法会堂举行。出席会议的股东(或股东代理人)57人,代表股份87427468股,占公司总股本52.29%(其中B股股东代表13人,代表股份1236500股,占公司总股本的0.74%),符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会审议并通过如下决议：

    一、公司2003年度董事会工作报告；

    参加表决的股数为87417063股,结果如下：

    赞成的70582273股,占出席股东所代表股份的80.74%,其中 B股1168800股；反对的14337420股,其中B股57700股；弃权的2497370股,其中 B股0股。

    二、公司2003年度监事会工作报告；

    参加表决的股数为87417063股,结果如下：

    赞成的70631623股,占出席股东所代表股份的80.8%,其中 B股1168800股；反对的14337420股,其中B股57700股；弃权的2448020股,其中 B股0股。

    三、公司2003年度财务决算报告；

    参加表决的股数为87417063股,结果如下：

    赞成的70613623股,占出席股东所代表股份的80.8%,其中 B股1168800股；反对的15777420股,其中B股57700股；弃权的1026020股,其中 B股0股。

    四、公司2003年度利润分配预案；

    经按中国注册会计师独立审计准则审计结果,2003年度公司实现净利润为-6,883万元,可供股东分配的利润为-20,645万元。根据《公司法》和公司《章程》,公司不再提取赢余公积和公益金,并且按国际会计准则审计的结果,公司2003年度可供股东分配的利润亦为负数。为此,公司2003年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    参加表决的股数为87417063股,结果如下：

    赞成的70646523股,占出席股东所代表股份的80.82%,其中 B股1201700股；反对的15744520股,其中B股24800股；弃权的1026020股,其中 B股0股。

    五、关于2003年度会计师事务所报酬支付的议案；

    参加表决的股数为87417063股,结果如下：

    赞成的71625323股,占出席股东所代表股份的81.94%,其中 B股1226500股；反对的14279720股,其中B股0股；弃权的1512020股,其中 B股721800股。

    六、关于修改公司章程有关条款的议案；

    参加表决的股数为87417063股,结果如下：

    赞成的86622743股,占出席股东所代表股份的99.09%,其中 B股504700股；反对的500股,其中B股0股；弃权的793820股,其中 B股721800股。

    七、关于股东大会议事规则的议案；

    参加表决的股数为87417063股,结果如下：

    赞成的73065323股,占出席股东所代表股份的83.58%,其中 B股1226500股；反对的14279720股,其中B股0股；弃权的72020股,其中 B股0股。

    上海市锦天城律师事务所朱颖律师与会见证,认为：公司2003年度股东大会的召集和召开的程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会的决议合法有效。

    特此公告。

    备查文件：《律师法律意见书》。

    

上海联华合纤股份有限公司

    2004年6月29日