上海联华合纤股份有限公司董事会决定于一九九五年五月五日（星期五）下午 一时半在嘉定宾馆（嘉定博乐路100号）召开第三次股东大会（一九九四年年会）， 现将有关事宜公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议公司一九九四年度董事会工作报告；

    2、审议公司一九九四年度监事会工作报告；

    3、审议公司一九九四年度财务决算和一九九五年度财务预算报告；

    4、审议董事会关于一九九四年利润分配预案；

    向全体股东以每10股派发人民币现金红利1.30元（含税）。

    5、审议一九九五年增资配股方案：

    在一九九四年末股本总额基础上，向全体股东以每10股配3 股的比例在条件时 间适当情况下配售新股，具体方案尚需提交股东大会审议通过后报证券管理部门审 批和经中国证券监督委员会复审通过后实施。

    6、审议公司《章程》修正案。

    7、审议董、监事人员变动事宜。

    8、其他事项。

    二、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、1995年4月14日在上海证券中央登记结算公司在登记册并持有本公司法人股 10万股（含10万股）和社会个人股10000股以上（含10000股）的股东，凡持股不满 10000股的本公司股东，可自行协商组合满10000股授股一名股东代表出席大会。

    3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

    三、会议登记办法

    1、凡具备上述资格的股东，请持本人身份证、股票帐户、持股凭证、 授权委 托书、法人单位证明，到本公司办理登记手续，上海市以外股东可邮寄或传真办理。

    2、登记时间：1995年4月21日至22日上午9:00-11:00，下午1:00-3:00。

    3、登记地点：上海嘉定区西门（沪宜公路4290 号）上海联华合纤股份有限公 司总经理办公室。

    会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

    公司地址：上海嘉定西门沪宜公路4290号 邮政编码：201800

    联系电话：（021）9534839 传 真：（021）9528433

    联系人：李寿南

    特此公告

    

上海联华合纤股份有限公司董事会

    一九九五年四月三日