本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海市第一食品商店股份有限公司第五届董事会第四次会议于2004年9月28日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事12名,实际对议案审议的董事12人。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定,会议合法有效。

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、《关于公司更名为上海市第一食品股份有限公司的议案》

    2、《关于召开公司第二十一次股东大会(临时股东大会)的议案》

    上述第一项议案须经股东大会审议通过。

    特此公告