本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 每股分配比例及每10股分配比例：每1股送0.25股转增0.35股,每10股送2.5股转增3.5股

    ● 股权登记日：2004年4月9日

    ● 除权(除息)日：2004年4月12日

    ● 新增可流通股份上市流通日：2004年4月13日

    一、通过分配及转增股本方案的股东大会届次和日期

    本次利润分配及资本公积金转增股本方案已经2004年3月26日召开的上海市第一食品商店股份有限公司第二十次股东大会(2003年年会)审议通过。

    二、利润分配及转增股本方案

    发放年度：2003年度

    发放范围：2004年4月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

    利润分配方案：以2003年12月31日公司总股本190,395,613股为基数向全体股东每10股送2.5股(每1股送0.25股)。

    转增方案：以2003年12月31日公司总股本190,395,613股为基数,按每10股转增3.5股(每1股转增0.35股)的比例实施资本公积金转增股本。

    三、股权登记日：2004年4月9日

    除权日：2004年4月12日

    新增可流通股份上市日：2004年4月13日

    四、分派对象

    截止2004年4月9日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、利润分配及转增股本实施办法

    1、公司将于2004年4月12日按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定将所分派股份直接计入股东帐户。

    2、每位股东按转增比例计算后不足一股的部分,按小数后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于股数,则由电脑抽签派送。

    六、股本结构变动表

                           变动前       本次利润分配        变动后    比例
                                          及转增股本
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份           84,377,483    50,626,490   135,003,973   44.32%
    其中：
    国家持有股份            84,377,483    50,626,490   135,003,973   44.32%
    境内法人持有股份
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股           37,537,076    22,522,246    60,059,322   19.72%
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    未上市流通股份合计     121,914,559    73,148,736   195,063,295   64.03%
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股         68,481,054    41,088,632   109,569,686   35.97%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计      68,481,054    41,088,632   109,569,686   35.97%
    三、股份总数           190,395,613   114,237,368   304,632,981     100%

    七、实施利润分配及转增股本方案后,按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.25元。

    八、有关咨询办法

    公司董事会办公室联系电话：021-58352625 联系人：张黎云 刘启超

    九、备查文件目录

    上海市第一食品商店股份有限公司第二十次股东大会(2003年年会)决议