本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海市第一食品商店股份有限公司第五届董事会第一次会议于2004年3月26日下午在上海影城召开,会议应到董事12人,实到董事11人,独立董事汤云为先生因另有公务未能亲自出席本次会议,特委托独立董事管一民先生代为出席会议并行使表决权。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、《关于选举董事长、副董事长的议案》

    选举吴顺宝先生为公司董事长,选举刘海波先生为公司副董事长。

    二、《关于聘任公司总经理的议案》

    经董事长吴顺宝先生提名,聘任赵金祥先生为公司总经理。

    三、《关于聘任公司副总经理等有关管理人员的议案》

    经总经理赵金祥先生提名,聘任汪建华先生、俞剑鸣先生、朱晓翔先生、郑伟圻先生、高定女士为公司副总经理,聘任俞剑鸣先生为公司总会计师(兼任)；

    经董事长吴顺宝先生提名,聘任张黎云女士为公司董事会秘书,聘任刘启超先生为公司董事会证券事务代表。

    上述人员任期均自2004年6月至2007年6月。

    特此公告

    附：相关人员简历：

    吴顺宝先生、刘海波先生、赵金祥先生、汪建华先生简历详见刊登于2004年2月24日《上海证券报》上的《上海市第一食品商店股份有限公司关于召开第二十次股东大会(2003年年会)的公告》。

    郑伟圻先生简历详见刊登于2004年2月24日《上海证券报》上的《上海市第一食品商店股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》。

    俞剑鸣,男,48岁,大学本科学历,中共党员,历任上海枫泾酒厂财务科长,武汉上海商城有限公司财务部经理,上海市第一食品商店股份有限公司审计室主任,上海金枫酿酒有限公司副总经理。现任上海市第一食品商店股份有限公司副总经理兼总会计师,高级会计师。

    朱晓翔,男,28岁,工商管理硕士,中共党员,历任上海市第一食品商店股份有限公司第一食品商店铺面商场见习经理、副经理,业务部经理,上海市第一食品商店股份有限公司总经理助理、第一食品商店总经理,上海茶叶公司董事长,助理经济师。

    高定,女,39岁,工商管理硕士,中共党员,历任上海市糖业烟酒(集团)有限公司党办办事员,京泰大酒店总经理兼党支部书记,上海瑞泰资产管理有限公司副总经理兼京泰大酒店、仙霞宾馆党支部书记。现任上海市第一食品商店股份有限公司副总经理,助理政工师。

    张黎云,女,32岁,大学本科学历,中共党员,历任上海市第一食品商店股份有限公司团委书记,上海市第一食品商店股份有限公司董事会证券事务代表、办公室副主任。现任上海市第一食品商店股份有限公司董事会秘书、办公室副主任,经济师。

    刘启超,男,29岁,大学本科学历,历任上海市第一食品商店业务事业部业务主管。现任上海市第一食品商店股份有限公司董事会证券事务代表,经济师。