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重要内容提示：
●会议召开时间：2004年3月26日
●会议召开地点：上海(具体会场另定)
●会议方式：现场召开
●提案：详见会议议程
一、召开会议基本情况
本公司董事会决定于2004年3月26日(星期五)下午1：00时以现场方式召开公司第二十次股东大会(2003年年会),会议召开地点：上海(具体会场另定)。有关本次会议的具体事宜如下：
二、会议议程：
1、审议《公司董事会2003年度工作报告》。
2、审议《公司2003年度财务报告》。
3、审议《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》(逐项表决)。
4、审议《公司监事会2003年度工作报告》。
5、审议《关于修订公司章程的议案》。
6、审议《关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司持续性关联交易的议案》
10、审议《关于公司2004年度向银行申请贷款额度的议案》
11、审议《关于提请股东大会续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
三、出席会议对象：
1、凡于2004年3月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘任的律师事务所的律师。
4、公司聘任的会计师事务所的会计师。
5、董事会邀请的人员。
四、会议登记办法：
1、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股票帐户卡；法人股股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人,持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。
2、受个人股东委托代理出席会议的,持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票帐户卡进行登记。
3、异地股东可用信函或传真进行登记。
4、登记时间：2004年3月12日上午9:00至下午4:00
5、登记地点：南京东路720号,上海市第一食品商店四楼(广西北路南京东路口电梯可直达)
6、授权委托书(见附件1)
五、联系办法：
1、联系地址：上海浦东新区张杨路579号,上海市第一食品商店股份有限公司董事会办公室。
2、联系电话：(021)58352625、(021)50812727*8624、8607
3、传真：021-58352620
4、联系人：张黎云、刘启超
六、注意事项
1、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及上海市资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证券监管办公室联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品,与会股东食宿及交通费自理。
2、会议预期半天。
特此公告。
上海市第一食品商店股份有限公司
二○○四年二月二十四日
附件1：
授权委托书
委托人：身份证：
股东帐户：住址：
持有上海市第一食品商店股份有限公司股份：股
代理人：身份证：
住址：
兹委托上述代理人代为出席于2004年3月26日召开的上海市第一食品商店股份有限公司第二十次股东大会(2003年年会),并依照下列指示行使表决权：
议案同意反对弃权
1、审议《公司董事会2003年度工作报告》。
2、审议《公司2003年度财务报告》。
3、审议《公司2003年度利润分配
及资本公积金转增股本的预案》。(逐项表决)
4、审议《公司监事会2003年度工作报告》。
5、审议《关于修订公司章程的议案》。
6、审议《关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会
决定公司持续性关联交易的议案》
10、审议《关于公司2004年度向银行申请贷款额度的议案》
11、审议《关于提请股东大会续聘上海立信长江
会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权
董事会决定其报酬的议案》
如未作具体指示,则代理人可按自己的意思行使表决权。
委托人(签名或盖章)
2004年2月24日
附注：1、委托人对代理人行使表决权的指示,请在上列表格中″同意″、″反对″、″弃权″所对应的空格内打[]选择,只能选择一项,多选无效。
2、本授权委托书由委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
3、本授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应该进行公证。
附件2：
董监事候选人简历
1、董事候选人简历：
吴顺宝男,56岁,工商管理硕士,中共党员。历任上海市商业二局办公室科员、副主任,上海市糖业烟酒公司副经理,上海市糖业烟酒(集团)公司总经理,现任上海市第一食品商店股份有限公司董事长,上海市糖业烟酒(集团)有限公司董事长、党委书记,高级经济师、高级政工师。
刘海波男,49岁,工商管理硕士,中共党员。历任上海市第二商业组织处副主任科员,上海友谊食品公司人保部主任、襄理、党委副书记、副总经理,上海市糖业烟酒(集团)批发有限公司副总经理,现任上海市第一食品商店股份有限公司副董事长、党委书记,高级经济师、高级政工师。
赵金祥男,46岁,工商管理硕士,中共党员。历任上海市糖业烟酒公司第三批发公司党支部副书记、副总经理,上海市糖业烟酒公司第四批发公司经理,上海市糖业烟酒(集团)有限公司业务发展总监兼资产开发部经理,现任上海市第一食品商店股份有限公司董事、总经理、党委副书记,助理经济师。
汤云为男,59岁,博士学历,中共党员。历任上海财经大学校长助理、副校长、校长,上海大华会计师事务所主任会计师,现任上海市第一食品商店股份有限公司独立董事,安永大华会计师事务所主任会计师。
夏大慰男,50岁,硕士研究生,中共党员。历任上海财经大学科研处处长,上海财经大学国际经济管理学院院长、校长助理,上海财经大学副校长,现任上海市第一食品商店股份有限公司独立董事,上海国家会计学院院长,教授,博士生导师。
芮明杰男,49岁,博士研究生,中共党员。历任复旦大学与香港中文大学联合培养博士(管理),复旦大学管理学院企业管理副教授,复旦大学企业管理系副主任,复旦大学企业管理教授、博士生导师,复旦大学企业管理系系主任,现任上海市第一食品商店股份有限公司独立董事,复旦大学管理学院副院长,教授,博士生导师,复旦大学企业管理发展与管理创新研究中心主任。
管一民男,53岁,大学本科学历,中共党员。历任上海财经大学会计学系助教、讲师,上海财经大学成人教育学院常务副院长,上海财经大学校长助理。现任上海国家会计学院副院长,教授。
施雷男,36岁,研究生学历。历任上海市农业投资公司发展部副经理,上海太平洋商务信托公司总经理,上海市商业投资(集团)有限公司总经理助理、上海复旦微电子股份有限公司总经理、上海市商业投资(集团)有限公司副总经理。现任上海市第一食品商店股份有限公司董事,上海市商业投资(集团)有限公司总经理兼上海商投创业投资有限公司董事长、上海复旦微电子股份有限公司总经理,高级经济师。
王鹰男,51岁,大专学历,中共党员。历任上海市上投实业公司办公室主任,现任上海市第一食品商店股份有限公司董事,上海市上投投资管理公司业务三部副经理,工程师。
陈励敏男,54岁,工商管理硕士,中共党员。历任上海市糖业烟酒公司杨浦批发部党支部书记、主任,上海市糖业烟酒公司第九批发公司副经理、经理,现任上海市第一食品商店股份有限公司董事,上海市糖业烟酒(集团)有限公司副总经理,经济师。
李远志男,48岁,工商管理硕士,中共党员。历任上海商业冰箱厂工会主席,上海市糖业烟酒公司工会副主席,上海市糖业烟酒(集团)有限公司资产开发部经理,上海市糖业烟酒(集团)有限公司总经理办公室主任兼对外合作部经理,上海金枫酿酒公司党委书记、副总经理,现任上海市第一食品商店股份有限公司董事,上海市糖业烟酒(集团)有限公司副总经理,经济师,政工师。
汪建华男,51岁,工商管理硕士,中共党员。历任上海市糖业烟酒公司长宁批发部副经理,上海茶叶公司经理,中国酿酒厂厂长、党总支副书记,上海市第一食品商店股份有限公司总经理助理,现任上海市第一食品商店股份有限公司董事、副总经理,上海金枫酿酒公司总经理,经济师。
2、监事候选人简历：
(1)应由股东大会选举产生的候选人简历：
张健男,44岁,工商管理硕士,中共党员。历任上海市糖业烟酒公司财务管理中心主任、副经理,上海金枫酿酒公司副总经理,上海市糖业烟酒(集团)有限公司财务部经理,现任上海市第一食品商店股份有限公司监事长,上海市糖业烟酒(集团)有限公司财务总监,高级会计师。
杜得志男,49岁,工商管理硕士,中共党员。历任上海市糖业烟酒公司黄浦批发部党支部副书记、副经理,上海烟草(集团)公司一分公司党支部书记、副经理,上海捷强(集团)第五配销中心党支部书记,常务副总经理,上海捷强(集团)配销中心总经理,上海市第一食品商店股份有限公司纪委书记兼上海市第一食品商店党总支书记。现任上海市第一食品商店股份有限公司监事,上海市南浦食品有限公司副总经理,经济师。
(2)应由公司职代会选举产生的监事候选人简历：
车红英女,40岁,大学本科学历,中共党员。历任上海市第一食品商店股份有限公司党委办公室主任助理,上海市第一食品商店综合办公室主任,上海市第一食品商店工会主席、总经理办公室主任。现任上海市第一食品商店副总经理,政工师。
