公司第一届董事会第九次会议决定，1995年5月5日（星期五）在上海召开“上 海市第一食品商店股份有限公司第一届股东大会第五次会议（股东年会）”。现将 有关事宜公告如下：

    一、会议内容：1、 审议董事会一九九四年度工作报告及一九九五年度发展规 划；2、审议公司一九九四年度财务决算暨一九九五年度财务预算报告；3、审议公 司一九九四年度红利分配预案。董事会通过并拟提交股东大会审议的公司一九九四 年度红利分配预案为：向全体股东每10股派送红利1.60元（含税）和派送红股2 股 ；4、审议监事会一九九四年度工作报告；5、审议董事会提交的其他议案。

    二、股东参加会议的办法：凡在1994年4月20日下午3:30 以前在上海证券中央 登记结算公司登记在册的本公司股东均可参加会议。国家股及法人股的股东参加会 议由本公司发函通知。个人股股东请于1994年4月24日（上午9:00至下午4:30 ） 前往上海南京东路720号本公司四楼办公室（411室）办理登记手续，请随身携带本 人身份证、股东帐户卡。股东也可委托代理人出席会议。会议地点另行通知。出席 会议的股东食宿及交通费自理。

    联系人：陈小姐、罗小姐

    联系电话：3222777×421 3529086

    通讯地址：上海市第一食品商店股份有限公司办公室，上海南京东路720号

    特此公告