公司第一届董事会第九次会议决定,1995年5月5日(星期五)在上海召开“上 海市第一食品商店股份有限公司第一届股东大会第五次会议(股东年会)”。现将 有关事宜公告如下:
    一、会议内容:1、 审议董事会一九九四年度工作报告及一九九五年度发展规 划;2、审议公司一九九四年度财务决算暨一九九五年度财务预算报告;3、审议公 司一九九四年度红利分配预案。董事会通过并拟提交股东大会审议的公司一九九四 年度红利分配预案为:向全体股东每10股派送红利1.60元(含税)和派送红股2 股 ;4、审议监事会一九九四年度工作报告;5、审议董事会提交的其他议案。
    二、股东参加会议的办法:凡在1994年4月20日下午3:30 以前在上海证券中央 登记结算公司登记在册的本公司股东均可参加会议。国家股及法人股的股东参加会 议由本公司发函通知。个人股股东请于1994年4月24日(上午9:00至下午4:30 ) 前往上海南京东路720号本公司四楼办公室(411室)办理登记手续,请随身携带本 人身份证、股东帐户卡。股东也可委托代理人出席会议。会议地点另行通知。出席 会议的股东食宿及交通费自理。
    联系人:陈小姐、罗小姐
    联系电话:3222777×421 3529086
    通讯地址:上海市第一食品商店股份有限公司办公室,上海南京东路720号
    特此公告
    
上海市第一食品商店股份有限公司    一九九五年三月二十四日