上海市第一食品商店股份有限公司第四届监事会第十次会议于2004年2月20日下午在杭州浙江西子宾馆会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。会议审议通过了以下议案:
    1、《公司二○○三年度监事会工作报告》;
    2、《公司二○○三年度报告及摘要》。
    3、《关于公司监事会换届选举的议案》
    根据《公司章程》规定,公司监事任期届满三年时需进行换届选举。公司第四届监事会成员的任期为2001年6月至2004年6月。为此,本次股东大会(2003年年会)将对公司董事会成员进行换届选举。
    第五届董事会拟由三名成员组成。其中两名应由股东大会选举产生,候选人为张健先生和杜得志先生,另一名应由公司职代会选举产生的监事为车红英女士。
    特此公告
    
上海市第一食品商店股份有限公司    二○○四年二月二十四日