本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海市第一食品商店股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2003年8月1日上午在本公司会议室召开，会议应到董事12人，实到董事10人，独立董事汤云为先生、芮明杰先生因另有公务未能亲自出席本次会议，分别委托独立董事夏大慰先生、管一民先生代为出席会议并行使表决权。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、《公司二○○三年半年度报告及摘要》；

    二、《关于投资上海金枫酿酒有限公司下属淀山湖酒厂搬迁并技改的议案》；

    上海金枫酿酒有限公司为第一食品全资子公司，主业为黄酒生产。作为第一食品的支柱产业之一，近年来经成功的品牌运作，金枫黄酒产品质量及市场占有率稳步提升，且市场预测金枫黄酒销量仍有较大的上升空间。根据对金枫公司现有生产能力与市场对金枫黄酒的需求趋势分析，金枫黄酒已面临供求不平衡的现象。而拥有生产能力2.5万吨/年的金枫公司下属淀山湖酒厂，又因其所在地已被划入上海市“一城九镇”市政规划动迁范围，该厂即将面临的搬迁将严重影响本已突出的产销矛盾。为缓解此矛盾，并结合黄酒生产必须经过一定周期的酿造储备的特点，公司以银行贷款人民币9000万元在2004年酿造期来临之前将该厂搬迁至枫泾工业园区并对其生产能力进行改造。

    根据《公司章程》有关规定，公司董事会有权在最近一次经审计净资产的30%范围内决定公司的资金运用，2002年末，公司经审计净资产为31415.28万元，因此本议案无须提交股东大会审议。

    特此公告