本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    上海市第一食品商店股份有限公司第十八次股东大会（临时股东大会）于2002年12月3日下午在上海影城召开。出席会议的股东及股东代理人82人,代表股份101019300股,占公司总股本的53.0375%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴顺宝先生主持。

    二、会议议案审议情况

    本次会议对下列议案进行了审议,并以记名投票方式进行表决,其结果如下：

    （一）审议通过了《上海市第一食品商店股份有限公司关于资产置换关联交易的议案》

    经上海市国有资产管理办公室《关于上海市第一食品商店股份有限公司实施资产置换有关问题的批复》（沪国资预“2002”321号）核准,本公司拟将部分资产与第一大股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司进行资产置换,本次资产置换涉及金额3,895.24万元（资产置换关联交易方案详见2002年10月30日《上海证券报》）。

    根据《公司章程》规定：“股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数”,据此,关联方所持有的84738288股在就本议案表决时放弃投票权。

    （同意票15340269股,反对票218816股,弃权票721618股,无效票309股,关联股东放弃投票权,同意票占出席本次股东大会股东有效表决权的94.224%）

    （二）审议通过了《上海市第一食品商店股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定持续关联交易的议案》

    2003年度公司将与控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其子公司发生持续性关联交易。关联交易范围：工业食品购销、食品工业原料购销、其他食品购销。上述交易均以市场的公允价为交易价,预计关联交易金额5.5亿元。本授权有效期自股东大会审议批准通过之日起至2003年年度股东大会止。

    根据《公司章程》规定：“股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数”,据此,关联方所持有的84738288股在就本议案表决时放弃投票权。

    （同意票14842808股,反对票218355股,弃权票1219540股,无效票309股,关联股东放弃投票权,同意票占出席本次股东大会股东有效表决权的91.17%）

    三、律师见证情况

    本次大会已经国浩律师集团（上海）事务所吕红兵、方祥勇律师予以法律见证,并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。（备查文件：国浩律师集团（上海）事务所关于上海市第一食品商店股份有限公司第十八次股东大会（临时股东大会）的法律意见书）。

    四、备查文件目录

    《上海市第一食品商店股份有限公司第十八次股东大会（临时股东大会）决议》；

    《国浩律师集团（上海）事务所关于上海市第一食品商店股份有限公司第十八次股东大会（临时股东大会）的法律意见书》。

    特此公告