本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决；

    一、会议召开和出席情况

    上海市第一食品商店股份有限公司第十六次股东大会（2001年年会）于2002年 6月21日下午在上海远洋宾馆召开。出席会议的股东及股东代理人111人, 代表股份 66629026股,占公司总股本的52.4925%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长吴顺宝先生主持。

    二、会议议案审议情况

    本次会议对下列议案进行了审议,并以记名投票方式进行表决,其结果如下：

    （一）审议通过了《公司董事会2001年度工作报告》。

    （同意票65845988股,反对票586股,弃权票782452股,无效票0股,同意票占出席 本次股东大会有效表决权的98.8249%）

    （二）审议通过了《公司2001年度财务报告》。

    （同意票65845988股,反对票633股,弃权票782405股,无效票0股,同意票占出席 本次股东大会有效表决权的98.8249%）

    （三）审议通过了《公司2001年度利润分配方案》。

    2001年实现净利润27,158,555.52元,根据公司法和公司章程的规定, 按母公司 本年度净利润27,137,329.44元及子公司、控股公司本年度净利润1,956,330.88 元 的10%分别提取法定盈余公积金共计2,909,366.02元和法定公益金2,909,366.02 元 后,本年度可供分配利润为21,339,823.48元,加上一年度未分配利润7,273,010. 78 元,实际可供股东分配的利润28,612,834.26元。拟以2001年12月 31 日公司总股本 126,930,408股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）, 共派发现 金红利22,847,473.44元,剩余5,765,360.82元结转下一年度分配。

    本次不进行资本公积金转增股本。

    （同意票65844478股,反对票2136股,弃权票782412股,无效票0股, 同意票占出 席本次股东大会有效表决权的98.8226%）

    （四）审议通过了《公司监事会2001年度工作报告》。

    （同意票65846633股,反对票596股,弃权票781797股,无效票0股,同意票占出席 本次股东大会有效表决权的98.8259%）

    （五）审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

    为进一步规范公司的行为,完善公司治理结构,推进公司规范运作, 提高决策的 科学性、有效性,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（ 2002年修订）》以及其他相关法 律、法规的规定对原《上海市第一食品商店股份有限公司章程》进行了全面修订, 经修订的《上海市第一食品商店股份有限公司章程》全文披露于上海证券交易所网 站http：//www.sse.com.cn。

    （同意票66627725股,反对票636股,弃权票665股,无效票0股, 同意票占出席本 次股东大会有效表决权的99.9982%）

    （六）审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

    为进一步规范公司的行为,保证公司股东大会能够依法行使职权,根据《公司法》 、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、 法规的规定对原《上海市第一食品商店股份有限公司股东大会议事规则》进行了全 面修订, 经修订的《上海市第一食品商店股份有限公司股东大会议事规则》全文披 露于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

    （同意票66627725股,反对票596股,弃权票705股,无效票0股, 同意票占出席本 次股东大会有效表决权的99.9982%）

    （七）审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。

    为进一步完善公司治理结构,确保董事会工作的规范性、有效性,决策的科学性, 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及其他法 律、法规的有关规定对原《上海市第一食品商店股份有限公司董事会议事规则》进 行了全面修订, 经修订的《上海市第一食品商店股份有限公司董事会议事规则》全 文披露于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

    （同意票66625875股,反对票593股,弃权票2558股,无效票0股,同意票占出席本 次股东大会有效表决权的99.9954%）

    （八）审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。

    为进一步完善公司治理结构,确保监事会工作的规范性、有效性,决策的科学性, 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及其他法律、法规的有 关规定对原《上海市第一食品商店股份有限公司监事会议事规则》进行了全面修订, 经修订的《上海市第一食品商店股份有限公司监事会议事规则》全文披露于上海证 券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

    （同意票66625825股,反对票643股,弃权票2558股,无效票0股,同意票占出席本 次股东大会有效表决权的99.9953%）

    （九）审议通过了《关于制订控股股东行为规范条例的议案》。

    为推进公司建立和完善法人治理结构,规范公司运作,根据《公司法》、《上市 公司治理准则》及其他有关法律法规的规定, 制订《上海市第一食品商店股份有限 公司控股股东行为规范条例》,全文披露于上海证券交易所网站http：//www. sse .com.cn。

    （同意票66627825股,反对票496股,弃权票705股,无效票0股, 同意票占出席本 次股东大会有效表决权的99.9983%）

    （十）审议通过了《关于制订独立董事工作细则的议案》。

    为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作 ,根据《公司法》、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关规定, 制订《上海市第一食品商店股份有限公司独立董事工作细则》, 全文披露于上海证 券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

    （同意票66626125股,反对票86股,弃权票2815股,无效票0股, 同意票占出席本 次股东大会有效表决权的99.9957%）

    （十一）审议通过了《关于增补独立董事的议案》。

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定, 增补会计 专业人士汤云为先生为公司独立董事（简历详见在2002年5月18 日《上海证券报》 上刊登的《第一食品关于召开第十六次股东大会的公告》）。

    （同意票66563485股,反对票62976股,弃权票2565股,无效票0股,同意票占出席 本次股东大会有效表决权的99.9017%）

    （十二）审议通过了《关于支付独立董事津贴的议案》。

    向公司独立董事支付津贴每人每年人民币50000元（含税）。

    （同意票65781038股,反对票63676股,弃权票784312股,无效票0股,同意票占出 席本次股东大会有效表决权的98.7274%）

    （十三）审议通过了《关于建立董事会专门委员会并制订实施细则的议案》。

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定, 为 了进一步增强公司核心竞争力,建立健全企业规范运作体系,完善公司治理结构, 授 权公司董事会拟在年内建立董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委 员会、董事会薪酬与考核委员会并制订有关实施细则。

    （同意票66625825股,反对票596股,弃权票2605股,无效票0股,同意票占出席本 次股东大会有效表决权的99.9953%）

    （十四）审议通过了《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审 计机构并授权董事会决定其报酬的议案》。

    （同意票66627825股,反对票286股,弃权票915股,无效票0股, 同意票占出席本 次股东大会有效表决权的99.9983%）

    三、律师见证情况

    本次大会已经国浩律师集团（上海）事务所吕红兵、方祥勇律师予以法律见证。 并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章 程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序 符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。（备查文件：国浩律师集团（上海） 事务所关于上海市第一食品商店股份有限公司第十六次股东大会（2001年年会）的 法律意见书）。

    四、备查文件目录

    《上海市第一食品商店股份有限公司第十六次股东大会决议》；

    《国浩律师集团（上海）事务所关于上海市第一食品商店股份有限公司第十六 次股东大会的法律意见书》。

    特此公告

    

上海市第一食品商店股份有限公司

    二○○二年六月二十二日