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重要内容提示:
●会议召开时间:2002年6月21日
●会议召开地点:上海（具体会场另定）
●会议方式:现场召开
●提案:详见会议议程
一、召开会议基本情况
本公司董事会决定于2002年6月21日（星期五）下午1:00 时以现场方式召开公 司第十六次股东大会（2001年年会）,会议召开地点:上海（具体会场另定）。有关 本次会议的具体事宜如下:
二、会议议程:
1、审议《公司董事会2001年度工作报告》；
2、审议《公司2001年度财务报告》；
3、审议《公司2001年度利润分配方案》；
4、审议《公司监事会2001年度工作报告》；
5、 审议《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构并授 权董事会决定其报酬的议案》；
6、审议《关于修订公司章程的议案》；
7、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
8、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
9、审议《关于修订监事会议事规则的议案》；
10、审议《关于制订上海市第一食品商店股份有限公司控股股东行为规范条例 的议案》；
11、审议《关于制订上海市第一食品商店股份有限公司独立董事工作细则的议 案》；
12、审议《关于增补独立董事的议案》；
拟增补会计专业人士汤云为先生为公司独立董事。
13、审议《关于决定支付独立董事津贴的议案》；
拟支付公司独立董事津贴每人每年人民币50000元。
14、审议《关于建立董事会专门委员会并制订实施细则的议案》。
公司董事会拟于年内建立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会并制订 实施细则。
上述议案6-议案11已在上海证券交易所网站http://www.com.cn上全文披露。
三、出席会议对象:
1、凡于2002年6月5 日下午交易结束后在中国证券中央登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会, 也可以委托代理 人出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘任的有证券法律从业资格的律师事务所的律师。
4、公司聘任的会计师事务所的会计师。
5、董事会邀请的人员。
四、会议登记办法:
1、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股票帐户 卡；法人股股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人,持单位介绍信、 法定代 表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。
2、受个人股东委托代理出席会议的,持代理人身份证、委托股东的身份证、代 理委托书和委托人股票帐户卡进行登记。
3、异地股东可用信函或传真进行登记。
4、登记时间:2002年6月7日上午9:00时至下午4:00时。
5、登记地点:南京东路720号,上海市第一食品商店四楼（广西北路南京东路口 电梯可直达）
6、授权委托书（见附件:1）
五、联系办法:
1、联系地址:上海浦东新区张杨路579号,上海市第一食品商店股份有限公司董 事会办公室。
2、联系电话:（021）58352624、（021）508127278624。
3、传真:（021）58352620。
4、邮政编码:200120
联系人:张黎云
六、注意事项
1、 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及 上海市资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证券监管办公室联合发布的《关 于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定, 本公司将严格依法召集、 召开本次股东大会,不发放任何参会礼品,与会股东食宿及交通费自理。
2、会议预期半天。
特此公告。
上海市第一食品商店股份有限公司
二○○二年五月十八日
附注:1、委托人对代理人行使表决权的指示,请在上列表格中“同意”、 “反 对”、“弃权”所对应的空格内打○选择,只能选择一项,多选无效。
2、本授权委托书由委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的,应加盖法人 单位印章。
3、本授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权 文件应该进行公证。
附件2:独立董事候选人简历
汤云为,男,1944年11月14日出生,博士,注册会计师,历任美国厄恩斯特、 惠尼 会计公司审计员、上海财经大学讲师、美国洛山矶大学副研究员、上海财经大学副 教授、校长助理、香港理工大学访问教授、上海财经大学教授、副校长、校长、国 际会计准则委员会高级研究员、上海大华会计师事务所主任会计师, 现任上海安永 大华会计师事务所主任会计师。
