上海市第一食品商店股份有限公司第四届监事会第四次会议于2002年5月16 日 在上海市第一食品商店会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召 开及程序符合公司章程及有关法律、法规的规定,会议合法有效。 会议审议通过了 《关于修订公司监事会议事规则的议案》。

    为进一步完善公司治理结构,确保监事会工作的规范性、有效性,决策的科学性, 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及其他法律、法规的有 关规定对原《上海市第一食品商店股份有限公司监事会议事规则》进行了全面修订, 经修订的《上海市第一食品商店股份有限公司监事会议事规则》全文披露于上海证 券交易所网站http//www.com.cn。

    本议案需经股东大会审议通过。

    特此公告。