本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海市第一食品商店股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 投资组建上海第一食品赛百味快餐连锁有限公司及上海第一食品连锁投资管理公司 关联交易的议案》（该公告刊登于2002年4月16日《上海证券报》上）。 根据董事 会决议,本公司与关联方上海市糖业烟酒（集团）有限公司于2002年4月27日正式签 署了合资协议。根据分阶段披露原则,现将协议有关内容披露如下：

    一、协议签署日期：2002年4月27日

    二、协议签署地点：上海

    三、交易双方当事人名称：

    1、上海市第一食品商店股份有限公司（以下简称第一食品）

    2、上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简称烟糖集团）

    四、交易标的情况：

    （一）组建上海第一食品赛百味餐饮有限公司

    公司名称：上海第一食品赛百味餐饮有限公司

    注册地址：上海浦东张杨路579号

    经营范围：快餐连锁、食品生产、加工、批发、零售、食品配送、连锁人员培 训、咨询服务。

    注册资本：1500万元,其中第一食品以现金投资1000万元,占注册资本66.67%； 烟糖集团以现金投资500万元,占注册资本33.33%。

    经营期限：50年

    决策层及管理层安排：公司自营业执照签发之日起成立董事会,董事会由5人组 成,第一食品3人,烟糖集团2人。公司成立监事会,监事会由3人组成, 第一食品及烟 糖集团各1人,公司职工代表推荐1人。

    （二）组建上海第一食品投资管理有限公司

    公司名称：上海第一食品投资管理有限公司

    注册地址：金山区金山卫镇

    经营范围：食品连锁业经营和管理、连锁业投资资本管理、投资咨询、财务咨 询、连锁人员培训。

    注册资本：100万元,其中第一食品以现金投资80万元,占注册资本80%；烟糖集 团以现金投资20万元,占注册资本20%。

    经营期限：20年

    决策层及管理层安排：公司自营业执照签发之日起成立董事会,董事会由5人组 成,第一食品4人,烟糖集团1人。

    上述两公司目前正按照协议签署内容办理工商登记有关事项。

    特此公告