上海市第一食品商店股份有限公司第四届董事会第三次会议于2002年3月28 日 上午在本公司会议室召开,会议应到董事11人,实到董事9人,董事陈晓宏先生、陈励 敏先生因另有公务未能亲自出席本次会议, 分别委托董事长吴顺宝先生和董事徐静 和先生代为出席会议并行使表决权。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会 议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求, 会议合 法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、《公司董事会2001年度工作报告》；

    二、《公司2001年度财务报告》；

    三、《公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配和资本公积金转增股本 政策的议案》：

    1、2001年实现净利润27,158,555.52元,根据公司法和公司章程的规定,按母公 司本年度净利润27,137,329.44元及子公司、控股公司本年度净利润1,956,330. 88 元的10%分别提取法定盈余公积金共计2,909,366.02元和法定公益金2,909,366. 02 元后,本年度可供分配利润为21,339,823.48元,加上一年度未分配利润7,273, 010 .78元,实际可供股东分配的利润28,612,834.26元。拟以2001年12月31 日公司总股 本126,930,408股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）, 共派发 现金红利22,847,473.44元,剩余5,765,360.82元结转下一年度分配。以上利润分配 预案须经股东大会审议通过后实施。本次不进行资本公积金转增股本。

    公司2000年年度报告预计的2001年度利润分配政策为：公司拟在2001年度财务 决算完成后进行一次利润分配；公司2001年度实现的净利润用于股利分配的比例不 低于40%；公司2000年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于50%；分配 采用派发现金红利的形式。本次利润分配预案中,2001 年度实现的净利润用于股利 分配的比例为57.35%,公司2000年度未分配利润用于股利分配的比例为100%。

    2、2002年度利润分配政策预计

    1）公司拟在2002年度财务决算完成后进行一次利润分配。

    2）公司2002年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于40%。

    3）公司2001年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于50%。

    4）分配主要采用派发现金红利的形式,现金股息占股利分配的比例不低于50%。

    上述2002年度利润分配政策为预计分配政策, 具体分配办法届时根据公司实际 情况确定。

    3、公司2002年度资本公积金转增股本的次数和比例预计

    届时根据公司2002年度的经营和发展情况再具体确定。

    四、《公司2001年年度报告及摘要》；

    五、《关于支付上海立信长江会计师事务所报酬的议案》；

    独立董事夏大慰先生、芮明杰先生亦出具了同意该议案的书面意见〖第一食品 独立董事意见（2002）第1号〗,认为第四届董事会第三次会议审议《关于支付上海 立信长江会计师事务所报酬的议案》的程序及内容符合国家法律法规和公司章程的 规定。

    六、2001年度股东大会的召开日期及有关事项另定。

    特此公告。