上海市第一食品商店股份有限公司第四届董事会第一次会议于2001年6月15 日 在上海青松城召开,应到董事11名,实到董事8名, 3 名董事因另有公务全权委托其他 董事出席并表决。本次会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求, 会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

    一、《关于选举董事长、副董事长的议案》

    选举吴顺宝先生为公司董事长,选举刘海波先生为公司副董事长。

    二、《关于聘任公司总经理等有关管理人员的议案》

    经董事长吴顺宝先生提名,聘任赵金祥先生为公司总经理； 经总经理赵金祥先 生提名,聘任汪建华先生、李晶伟女士、俞剑鸣先生为公司副总经理； 聘任李晶伟 女士为公司总会计师；聘任朱晓翔先生、张慧女士为总经理助理；经董事长吴顺宝 先生提名,聘任邝志强先生为公司董事会秘书,聘任张黎云女士为公司董事会证券事 务代表。

    上述人员任期均为自2001年6月至2004年6月。

    特此公告。

    附：上述人员简历

    吴顺宝 男,54岁,大专文化程度,中共党员。历任上海市商业二局办公室科员、 副主任,上海市糖业烟酒公司副经理,上海市糖业烟酒（集团）公司总经理, 现任上 海市第一食品商店股份有限公司董事长,上海市糖业烟酒（集团）有限公司董事长、 党委书记,高级经济师、高级政工师。

    刘海波 男,47岁,大专文化程度,中共党员。历任上海市第二商业局组织处副主 任科员,上海市友谊食品公司人保部主任、襄理、党委副书记、副总经理,上海市糖 业烟酒（集团）批发有限公司副总经理, 现任上海市第一食品商店股份有限公司副 董事长、党委书记,高级政工师。

    赵金祥 男,43岁,中专文化程度,中共党员。历任上海市糖业烟酒公司第三批发 公司党支部副书记、副经理,上海市糖业烟酒公司第四批发公司经理,上海市糖业烟 酒（集团）有限公司业务发展总监兼资产开发部经理, 现任上海市第一食品商店股 份有限公司董事、总经理、党委副书记,助理经济师。

    汪建华 男,49岁,大专文化程度,中共党员。历任上海市糖业烟酒公司长宁批发 部工会主席、副经理,上海茶叶公司经理,中国酿酒厂厂长、党总支副书记, 上海市 第一食品商店股份有限公司总经理助理, 现任上海市第一食品商店股份有限公司董 事、副总经理,上海金枫酿酒公司总经理,经济师。

    李晶伟 女,44岁,大专文化程度。历任上海市糖业烟酒公司财务科办事员,上海 克莉斯汀食品有限公司财务经理, 现任上海市第一食品商店股份有限公司副总经理 兼总会计师,上海茶叶有限公司董事,会计师。

    俞剑鸣 男,46岁,大专文化程度。历任上海枫泾酒厂财会科科长,上海金枫酿酒 公司副总经理,武汉市上海商城有限公司财务部经理,上海市第一食品商店股份有限 公司审计室主任,上海金枫酿酒公司副总经理,现任上海市第一食品商店股份有限公 司副总经理,会计师。

    朱晓翔 男,26岁,大专文化程度,中共党员。历任上海市第一食品商店股份有限 公司第一食品商店铺面商场见习经理、副经理,公司业务部经理,现任上海市第一食 品商店股份有限公司总经理助理、第一食品商店总经理,上海茶叶有限公司董事长, 助理经济师。

    张慧 女,30岁,大学本科文化程度,中共党员, 历任上海市第一食品商店股份有 限公司党办主任助理,上海市糖业烟酒（集团）有限公司团委书记兼党办主任助理, 现任上海市第一食品商店股份有限公司总经理助理,经济师。

    邝志强 男,44岁,大专文化程度,中共党员, 现任上海市第一食品商店股份有限 公司董事会秘书、办公室主任,上海茶叶有限公司董事,经济师。

    张黎云 女,31岁,大学本科学历,中共党员, 历任上海市第一食品商店股份有限 公司团委书记,现任上海市第一食品商店股份有限公司董事会证券事务代表、 办公 室副主任,助理会计师。