本公司董事会决定于2001年6月15日（星期五）下午1：30时召开公司第十五次 股东大会（2000年年会）,会议召开地点：上海（具体会场另定）。 有关本次会议 的具体事宜如下：

    一、会议议程：

    1、 审议《公司董事会2000年度工作报告》。

    2、 审议《公司2000年度财务报告》。

    3、 审议《公司2000年度利润分配方案》。

    拟以2000年12月31日公司总股本126,930,408股为基数,向全体股东按每10股派 发现金红利1.10元（含税）,共派发现金红利13,962,344.88元,剩余13,682,789.08 元结转下一年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。

    4、 审议《关于按照财政部规定对住房周转金进行会计处理的议案》。

    5、 审议《公司监事会2000年度工作报告》。

    6、 审议《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构并授 权董事会决定其报酬的议案》。

    7、 审议《关于选举公司第四届董事会成员与第四届监事会成员的议案》。

    8、 审议《关于公司注册地址变更的议案》。

    鉴于公司注册地物业的原因,公司拟将注册地址再予变更,原注册地址为：上海 市浦东新区商城路381-385号,变更后地址为：上海市浦东新区张扬路579 号（三鑫 大厦内）。

    二、 出席会议对象：

    1、 凡于2001年5月31 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司股东。股东可以亲自出席本次股东大会, 也可以委托代理人代为出席和 表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

    2、 本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、 会议登记办法：

    1、 凡符合出席会议条件的个人股东,持本人身份证、股票帐户卡； 法人股东 由法定代表人或法定代表人委托的代理人,持单位介绍信、 法定代表人资格证明书 或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。

    2、 受个人股东委托代理出席会议的,持本人身份证、代理人委托书、 委托人 股票帐户卡进行登记。

    3、 异地股东可用信函或传真方式进行登记。

    4、 登记时间：2001年6月2日上午9：00时至下午4：00时。

    5、 登记地点：南京东路720号,上海市第一食品商店股份有限公司七楼会议室 （南京东路广西北路口电梯可直达七楼）。

    6、 授权委托书（见：附件1）。

    四、 联系办法：

    1、 联系地址：上海南京东路720号,上海市第一食品商店股份有限公司董事会 秘书处。

    2、 联系电话：（021）63529086、63222777×421。

    3、 传真：（021）63517595。

    4、 邮政编码：200001。

    联系人：邝志强、张黎云。

    五、 与会股东食宿及交通费用自理,会议预期半天。

    

上海市第一食品商店股份有限公司

    2001年4月30日

    1、公司董事会2000年度工作报告

    2、公司2000年度财务报告

    3、公司2000年度利润分配方案

    4、关于按照财政部规定对住房周转金进行会计处理的议案

    5、公司监事会2000年度工作报告

    6、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司

    审计机构并授权董事会决定其报酬的议案

    7、关于选举公司第四届董事会成员与第四届监事会成员的议案

    8、关于公司注册地址变更的议案

    如未作具体指示,则代理人可按自己的意思行使表决权。

    注：请在〖 〗内打O选择。

    委托人（签名或盖章）

    2001年6月2日

    附注：

    1、 委托人对代理人行使表决权的指示,请在上列表格中“同意”、“反对”、 “弃权”所对应的空格内打O选择,只能选一项,多选无效。

    2、 本授权委托书由委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的, 应加盖法 人单位印章。

    3、 本授权委托书由委托人授权他人签署的, 授权签署的授权委托书或其他授 权文件应该进行公证。

    附件2：董事及监事候选人简历

    1、董事候选人简历

    吴顺宝 男,54岁,大专文化程度,中共党员。历任上海市商业二局办公室科员、 副主任,上海市糖业烟酒公司副经理,上海市糖业烟酒（集团）公司总经理, 现任上 海市第一食品商店股份有限公司董事长,上海市糖业烟酒（集团）有限公司董事长、 党委书记,高级经济师、高级政工师。

    刘海波 男,47岁,大专文化程度,中共党员。历任上海市第二商业局组织处副主 任科员,上海市友谊食品公司人保部主任、襄理、党委副书记、副总经理,上海市糖 业烟酒（集团）批发有限公司副总经理, 现任上海市第一食品商店股份有限公司副 董事长、党委书记,高级政工师。

    赵金祥 男,43岁,中专文化程度,中共党员。历任上海市糖业烟酒公司第三批发 公司党支部副书记、副经理,上海市糖业烟酒公司第四批发公司经理,上海市糖业烟 酒（集团）有限公司业务发展总监兼资产开发部经理, 现任上海市第一食品商店股 份有限公司董事、总经理、党委副书记,助理经济师。

    陈晓宏 男,44岁,经济学硕士 ,中共党员。历任上海市财政局企财二处副处长, 上海市人民政府财政贸易办公室财政金融处副处长、处长, 上海市商业投资公司副 总经理、总经理,现任上海市第一食品商店股份有限公司董事,上海市商业投资（集 团）有限公司董事长、总经理,高级经济师。

    王鹰 男,49岁,大专文化程度,中共党员。历任上海市上投实业公司办公室主任, 现任上海市上投投资管理公司业务三部副经理,工程师。

    夏大慰 男,48岁,硕士研究生,中共党员。历任上海财经大学科研处处长, 国际 经济管理学院院长、校长助理、副校长, 现任上海市第一食品商店股份有限公司独 立董事,上海国家会计学院院长,教授,博士生导师。

    芮明杰 男,47岁,博士研究生,复旦大学与香港中文大学联合培养的博士（管理） ,中共党员。历任复旦大学管理学院企业管理副教授,复旦大学企业管理系副主任、 主任,现任上海市第一食品商店股份有限公司独立董事,复旦大学企业管理发展与管 理创新研究中心主任,复旦大学管理学院副院长,教授,博士生导师。

    陈励敏 男,52岁,大专文化程度,中共党员。历任上海市糖业烟酒公司杨浦批发 部党支部书记、主任,上海市糖业烟酒公司第九批发公司副经理、经理,现任上海市 第一食品商店股份有限公司董事,上海市糖业烟酒（集团）有限公司副总经理。

    徐静和 男,47岁,大学文化程度,中共党员。历任上海市糖业烟酒公司党委组织 员,上海市糖业烟酒（集团）公司第九批发公司党支部书记、经理,上海市糖业烟酒 （集团）有限公司党委办公室主任兼人才开发部经理, 上海市糖业烟酒（集团）有 限公司纪委副书记兼党委办公室主任,现任上海市第一食品商店股份有限公司董事, 上海市糖业烟酒（集团）有限公司纪委书记、工会主席兼党委办公室主任, 高级政 工师。

    李远志 男,46岁,大专文化程度,中共党员。历任上海商业冰箱厂工会主席, 上 海市糖业烟酒公司工会副主席,上海市糖业烟酒（集团）有限公司资产开发部经理, 上海市糖业烟酒（集团）有限公司总经理办公室主任兼对外合作部经理, 上海金枫 酿酒公司党委书记、副总经理,现任上海市第一食品商店股份有限公司董事,上海市 糖业烟酒（集团）有限公司投资规划总监兼资产规划部经理,经济师,政工师。

    汪建华 男,49岁,大专文化程度,中共党员。历任上海市糖业烟酒公司长宁批发 部工会主席、副经理,上海茶叶公司经理,中国酿酒厂厂长、党总支副书记, 上海市 第一食品商店股份有限公司总经理助理, 现任上海市第一食品商店股份有限公司董 事、副总经理,上海金枫酿酒公司总经理,经济师。

    2、监事候选人简历：

    （1）应由股东大会选举产生的监事候选人简历：

    张健 男,42岁,大专文化程度,中共党员。历任上海市糖业烟酒公司财务部财务 管理中心主任、副经理,金枫酿酒公司副总经理,上海市糖业烟酒（集团）有限公司 财务部经理,现任上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务总监,会计师。

    杜得志 男,47岁,大专文化程度,中共党员。历任上海市糖业烟酒公司黄浦批发 部党支部副书记、副经理,上海烟草（集团）公司一分公司党支部书记、副经理,上 海捷强（集团）第五配销中心党支部书记、常务副总经理, 上海捷强（集团）配销 中心总经理,现任上海市第一食品商店股份有限公司纪委书记,经济师。

    （2）应由公司职代会选举产生的监事候选人简历：

    冯国强 男,45岁,大专文化程度,中共党员。历任上海市第一食品商店营业二部 党支部书记、副主任、总务科副科长、工会副主席, 上海市第一食品商店股份有限 公司工会副主席,现任上海市第一食品商店股份有限公司监事、工会主席、 党委委 员,政工师。