上海市第一食品商店股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2001年3月 21 日下午在苏州西山宾馆召开,会议应到董事11人,实到董事10人,1人委托其他董事出 席并表决。监事会全体人员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召 开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。 会议审议通过了 以下议案:

    一、《公司2000年度董事会工作报告》;

    二、《公司2000年度财务报告》;

    三、《公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策预计的议案》;

    1、公司2000年度利润分配的预案

    根据公司法和公司章程规定,按母公司本年度净利润26523868.15元及全资子公 司本年度净利润2662627.69元的10％分别提取法定盈余公积金共计2918649.59元和 法定公益金共计2918649.59元。本年度可供分配利润为20665342.89元,加上一年度 未分配利润6979791.07元,实际可供股东分配的利润27645133.96元。拟以2000年12 月31日公司总股本126930408股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.10( 含 税),共派发现金红利13962344.88元,剩余13682789.08元结转下一年度分配。

    以上利润分配预案须经股东大会审议通过后实施。

    本次不进行资本公积金转增股本。

    2、2001年度利润分配政策预计

    1)公司拟在2001年度财务决算完成后进行一次利润分配;

    2)公司2001年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于40％。

    3)公司2000年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于50%。

    4)分配采用派发现金红利的形式。

    上述2001年度利润分配政策为预计分配政策, 具体分配办法届时根据公司实际 情况确定。

    四、《公司2000年年度报告及摘要》;

    五、《关于公司高级管理人员变更的议案》;

    聘任俞剑鸣先生为公司副总经理;聘任张慧女士为公司总经理助理;周保良先生 因工作变动不再担任公司总经理助理职务。

    六、2000年度股东大会的召开日期及有关事项另定。

    特此公告

    附:俞剑鸣先生等人的简历

    俞剑鸣男,46岁,大专文化程度,会计师。历任上海枫泾酒厂财会科科长,上海金 枫酿酒公司副总经理,武汉市上海商城有限公司财务部经理,上海市第一食品商店股 份有限公司审计室主任,现任上海金枫酿酒有限公司副总经理。

    张慧女,30岁,大学本科文化程度,经济师,中共党员。历任上海市第一食品商店 股份有限公司党办主任助理,上海市糖业烟酒(集团) 有限公司团委书记兼党办主任 助理。