每日必读上海市第一食品商店股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2001年2月 12 日以通讯表决的形式召开。全体董事、监事对本次会议的议案进行了审议。本次董 事会会议的召开及会议的程序符合公司章程和有关法律、法规的要求, 会议合法有 效。
会议经全体董事审议并表决通过了如下决议：同意投资参股平安证券有限责任 公司。
平安证券有限责任公司的前身是中国平安保险公司的证券业务部门 , 成立于 1991年9月,1995年根据国家有关保险与证券分业经营、分业管理的政策要求, 经由 中国人民银行“银复1995368号”文批准,1996年11月20日获得人民银行颁发的 金融机构法人许可证,1996年7月18日在国家工商行政管理局登记注册正式成立, 注 册资本1.5亿元人民币。主要从事证券经纪业务、投资银行业务、 资产管理业务、 综合研究业务等。
平安证券有限责任公司本次增资扩股已经中国证监会证监机构字 2000 242 号 文批准,股本将由1.5亿元增至10亿元。
本次董事会一致同意在股东大会授权董事会运用公司资产作出的投资权限以内, 以自有资金投资参股平安证券公司1000万股,按每股发行价1.184元计, 共需投资资 金1184万元。此计划尚需经中国证监会进行股东资格审查确认后实施。
特此公告
上海市第一食品商店股份有限公司董事会
2001年2月12日
