上海市第一食品商店股份有限公司第十次股东大会(1997年年会)于1998年6 月 16日下午在上海中国大戏院召开。出席会议的股东及股东代理人476人， 代表股份 47568477股，占公司总股本的65.51％， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议对下列议案进行了审议，并以记名投票方式进行了表决，其结果如下：

    一、审议通过了《公司第二届董事会工作报告》。

    (同意票47568477股，反对票0股，弃权票0股， 同意票占出席本次股东大会股 东表决权的100％)

    二、审议通过了《公司1997年度财务报告》

    (同意票47568477股，反对票0股，弃权票0股， 同意票占出席本次股东大会股 东表决权的100％)

    三、审议通过了《公司1997年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案》的 特别决议。

    1、利润分配方案

    公司一九九七年度实现净利润16779224.93元，加年初未分配利润24916.97元， 扣除按母公司净利润16726420.37元提取10％的法定公积金1672642.03元和10 ％的 法定公益金1672642.03元后，对公司全体股东每股派发现金红利0.184元(含税) ， 共派发13360992.93元，尚未未分配利润97864.91元，结转下一年度分配。

    2、资本公积金转增股本方案

    公司1997年末资本公积金67236655.60元，提取36307046元，以每10股转增5股 的比例转增股本，资本公积金尚余30929609.60元。

    (同意票47568477股，反对票0股，弃权票0股， 同意票占出席本次股东大会股 东表决权的100％)

    四、审议通过了《公司第二届监事会工作报告》

    (同意票47568477股，反对票0股，弃权票0股， 同意票占出席本次股东大会股 东表决权的100％)

    五、审议通过了按照中国证监会《上市公司章程指引》所拟订的《关于修改公 司章程的议案》的特别决议。

    其中，第九十七条规定：“经股东大会授权董事会运用公司资产所作出的投资 权限以不超过净资产的百分之十为限，每项投资均须严谨决策和严格审查；凡投资 额超过净资产百分之十以上视为重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行 评审，并报股东大会批准”。

    (同意票47568477股，反对票0股，弃权票0股， 同意票占出席本次股东大会股 东表决权的100％)

    六、审议通过了《关于选举第三届董事会成员和第三届监事会成员的议案》

    第三届董事会由吴顺宝先生、刘海波先生、赵金祥先生、陈晓宏先生、童霞女 士、陈励敏先生、徐静和先生、李远志先生和汪建华先生九名成员组成。

    第三届监事会由王逢祥先生、朱玉华女士和冯国强先生三名成员组成。其中， 冯国强先生作为职工代表由公司职工民主选举产生。

    新任董事、监事的简历见1998年5月12日的《上海证券报》。

    (同意票47568477股，反对票0股，弃权票0股， 同意票占出席本次股东大会股 东表决权的100％)

    七、审议通过了《关于续聘上海会计师事务所为公司审议机构及授权董事会决 定其报酬的议案》

    (同意票47568477股，反对票0股，弃权票0股， 同意票占出席本次股东大会股 东表决权的100％)

    八、审议通过了《公司董事会1998年工作计划》

    (同意票47568477股，反对票0股，弃权票0股， 同意票占出席本次股东大会股 东表决权的100％)

    本次股东大会由上海市黄浦区公证处公证员沈俊敏、吴英进行公证。