上海市第一食品商店股份有限公司第九次股东大会(临时股东大会)于1997年12 月4日采用通讯表决的方式召开。截止1997年12月4日共收到有效表决票86份, 代表 股份45007605股,占公司总股本的61.98%。会议以45007605股同意票表决通过了如 下决议:

    一、鉴于叶明华先生、陈扣娣女士、邱中川先生工作变动, 同意他们辞去董事 职务的请求。

    二、增补张培正先生、赵金祥先生、徐静和先生为董事。(简历见1997年11月4 日《上海证券报》公司公告)。

    本次股东大会由上海市黄浦区公证处公证员郭毅军、吴英进行公证。