本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海市第一食品股份有限公司第六届董事会第一次会议于2007年7月10日下午在上海影城召开,会议应到董事9人,实到董事8人。独立董事黄林芳女士因另有公务未能亲自出席本次会议,特委托独立董事管一民先生代为出席会议并行使表决权。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、《关于选举董事长、副董事长的议案》

    选举吴顺宝先生为公司董事长,选举刘海波先生为公司副董事长。

    二、《关于聘任公司总经理的议案》

    经董事长吴顺宝先生提名,聘任汪建华先生为公司总经理。

    三、《关于聘任公司副总经理等有关管理人员的议案》

    经总经理汪建华先生提名,聘任俞剑鸣先生、朱晓翔先生、董鲁平先生、高定女士为公司副总经理；聘任俞剑鸣先生为公司总会计师(兼任)；聘任董鲁平先生为公司总工程师(兼任)

    四、《关于聘任公司董事会秘书、董事会证券事务代表的议案》

    经董事长吴顺宝先生提名,聘任张黎云女士为公司董事会秘书；聘任刘启超先生为公司董事会证券事务代表。

    上述人员任期均自2007年7月至2010年7月。

    特此公告

    上海市第一食品股份有限公司

    二○○七年七月十一日

    附：相关人员简历：

    吴顺宝先生、刘海波先生、汪建华先生简历详见刊登于2007年6月21日《上海证券报》、《中国证券报》上的《上海市第一食品股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》。

    董鲁平,男,1967年出生,工商管理硕士,中共党员。历任上海淀山湖酒厂质检科科长、生产科科长、厂长助理,上海金枫酿酒有限公司总经理助理、副总经理,上海市第一食品股份有限公司总工程师。现任上海市第一食品股份有限公司副总经理、总工程师,上海金枫酿酒有限公司总经理,工程师。

    俞剑鸣,男,1955年出生,工商管理硕士,中共党员,历任上海枫泾酒厂财务科长,武汉上海商城有限公司财务部经理,上海市第一食品商店股份有限公司审计室主任,上海金枫酿酒有限公司副总经理。现任上海市第一食品股份有限公司副总经理兼总会计师,高级会计师。

    朱晓翔,男,1975年出生,工商管理硕士,中共党员,历任上海市第一食品商店股份有限公司第一食品商店铺面商场见习经理、副经理,业务部经理,上海市第一食品商店股份有限公司总经理助理、第一食品商店总经理。现任上海市第一食品股份有限公司副总经理,上海第一食品连锁发展有限公司总经理,助理经济师。

    高定,女,1964年出生,工商管理硕士,中共党员,历任上海市糖业烟酒(集团)有限公司党办办事员,京泰大酒店总经理兼党支部书记,上海瑞泰资产管理有限公司副总经理兼京泰大酒店、仙霞宾馆党支部书记。现任上海市第一食品股份有限公司副总经理,助理政工师。

    张黎云,女,1971年出生,工商管理硕士,中共党员,历任上海市第一食品商店股份有限公司团委书记,上海市第一食品商店股份有限公司董事会证券事务代表、办公室副主任。现任上海市第一食品股份有限公司董事会秘书、总经理办公室副主任,经济师。

    刘启超,男,1974年出生,大学本科学历,中共党员,历任上海市第一食品商店业务事业部业务主管。现任上海市第一食品股份有限公司董事会证券事务代表、总经理办公室主任助理,经济师。