本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况

    ● 本次会议无新提案提交表决

    上海市第一食品股份有限公司第二十七次股东大会(临时股东大会)于2007年7月10日下午在上海影城召开。出席会议的股东及股东代理人54人,代表股份139,296,996股,占公司总股本的38.1051 %。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴顺宝先生主持。本次会议对下列议案进行了审议,并以记名投票方式进行表决,其结果如下：

    (一)审议通过了《关于修订公司章程的议案》

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,对《公司章程》部分条款进行修订。原第一百零六条"董事会由11至13名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。"修改为："董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。"

    (同意票139,296,664股,反对票0股,弃权票332股,无效票0股,同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9998%,弃权票占出席本次股东大会有效表决权的0.0002%。)

    (二)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

    选举产生了第六届董事会成员：

    吴顺宝先生(同意票139,296,664股,反对票0股,弃权票332股,无效票0股,同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9998%,弃权票占出席本次股东大会有效表决权的0.0002%。)

    刘海波先生(同意票139,296,664股,反对票0股,弃权票332股,无效票0股,同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9998%,弃权票占出席本次股东大会有效表决权的0.0002%。)

    汪建华先生(同意票139,296,664股,反对票0股,弃权票332股,无效票0股,同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9998%,弃权票占出席本次股东大会有效表决权的0.0002%。)

    管一民先生(同意票139,296,664股,反对票0股,弃权票332股,无效票0股,同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9998%,弃权票占出席本次股东大会有效表决权的0.0002%。)

    黄林芳女士(同意票139,296,664股,反对票0股,弃权票332股,无效票0股,同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9998%,弃权票占出席本次股东大会有效表决权的0.0002%。)

    胡建绩先生(同意票139,296,664股,反对票0股,弃权票332股,无效票0股,同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9998%,弃权票占出席本次股东大会有效表决权的0.0002%。)

    陈励敏先生(同意票139,296,664股,反对票0股,弃权票332股,无效票0股,同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9998%,弃权票占出席本次股东大会有效表决权的0.0002%。)

    李远志先生(同意票139,296,664股,反对票0股,弃权票332股,无效票0股,同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9998%,弃权票占出席本次股东大会有效表决权的0.0002%。)

    董鲁平先生(同意票139,296,664股,反对票0股,弃权票332股,无效票0股,同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9998%,弃权票占出席本次股东大会有效表决权的0.0002%。)

    以上人员的简历详见刊登于2007年6月21日《上海证券报》、《中国证券报》上的《上海市第一食品股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

    (三)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

    选举产生第六届监事会成员：

    张健先生(同意票139,296,633股,反对票0股,弃权票363股,无效票0股,同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9997%,弃权票占出席本次股东大会有效表决权的0.0003%。)

    杜得志先生(同意票139,296,633股,反对票0股,弃权票363股,无效票0股,同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9997%,弃权票占出席本次股东大会有效表决权的0.0003%。)

    另一名应由公司职工代表大会选举产生的监事为车红英女士。

    以上人员的简历详见刊登于2007年6月21日《上海证券报》、《中国证券报》上的《上海市第一食品股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》。

    律师见证情况：

    本次大会已经国浩律师集团(上海)事务所方祥勇律师予以法律见证,并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。(备查文件：国浩律师集团(上海)事务所关于上海市第一食品股份有限公司第二十七次股东大会(临时股东大会)的法律意见书)。

    备查文件目录：

    《上海市第一食品股份有限公司第二十七次股东大会(临时股东大会)决议》；

    《国浩律师集团(上海)事务所关于上海市第一食品股份有限公司第二十七次股东大会(临时股东大会)的法律意见书》。

    特此公告

    上海市第一食品股份有限公司

    二○○七年七月十一日