上海市第一食品股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2007年6月20日下午在上海世贸皇家艾美酒店召开。会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

    本次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

    根据《公司章程》规定,公司监事任期届满三年时需进行换届选举。公司第五届监事会成员的任期为2004年6月至2007年6月。为此,公司第二十七次股东大会(临时股东大会)将对公司监事会成员进行换届选举。

    第六届监事会拟由三名成员组成。其中两名应由股东大会选举产生,候选人为张健先生和杜得志先生,另一名应由公司职代会选举产生的监事为车红英女士。

    本议案需提交股东大会审议。

    特此公告

    上海市第一食品股份有限公司

    二○○七年六月二十一日

    附：监事候选人简历：

    (1)应由股东大会选举产生的候选人简历：

    张健男,1959年出生,工商管理硕士,中共党员。历任上海市糖业烟酒公司财务管理中心主任、财务部副经理,上海金枫酿酒公司副总经理,上海市糖业烟酒(集团)有限公司财务部经理,现任上海市第一食品股份有限公司监事长,上海市糖业烟酒(集团)有限公司财务总监,高级会计师。

    杜得志 男,1954年出生,工商管理硕士,中共党员。历任上海市糖业烟酒公司黄浦批发部党支部副书记、副经理,上海烟草(集团)公司一分公司党支部书记、副经理,上海捷强(集团)第五配销中心党支部书记,常务副总经理,上海捷强(集团)配销中心总经理,上海市第一食品商店股份有限公司纪委书记兼上海市第一食品商店党总支书记,上海市南浦食品有限公司副总经理。现任上海市第一食品股份有限公司监事,党委副书记、纪委书记,经济师。

    (2)应由公司职代会选举产生的监事候选人简历：

    车红英 女,1964年出生,大学本科学历,中共党员。历任上海市第一食品商店股份有限公司党委办公室主任助理,上海市第一食品商店综合办公室主任,上海市第一食品商店工会主席、副总经理。现任上海市第一食品股份有限公司监事,党办主任、工会主席,政工师。