本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海市第一食品股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2007年4月6日上午在上海金枫酿酒有限公司会议室召开,会议应到董事12人,实到董事 9人。董事李远志先生、施雷先生及独立董事管一民先生因另有公务未能亲自出席本次会议,特分别委托董事长吴顺宝先生、副董事长刘海波先生及独立董事夏大慰先生代为出席会议并行使表决权。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、《关于公司高级管理人员变动的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,聘任汪建华先生为公司总经理,任期至本届董事会期满。因工作变动,赵金祥先生不再担任公司总经理职务。

    (汪建华先生简历见附件)

    二、《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,聘任董鲁平先生为公司副总经理,任期至本届董事会期满。

    (董鲁平先生简历见附件)

    独立董事夏大慰先生、芮明杰先生、管一民先生、黄林芳女士出具了同意以上两个议案的书面意见［第一食品独立董事意见(2007)第4号］,认为第五届董事会第十九次会议审议《关于公司高级管理人员变动的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》的程序及内容符合国家法律法规和公司章程的规定。

    特此公告

    上海市第一食品股份有限公司

    二○○七年四月七日

    附件：

    汪建华先生简历：

    汪建华 ,男,1952年出生,工商管理硕士,中共党员。历任上海市糖业烟酒公司长宁批发部副经理,上海茶叶公司经理,中国酿酒厂厂长、党总支副书记,上海市第一食品商店股份有限公司总经理助理,现任上海市第一食品股份有限公司董事、副总经理,上海金枫酿酒有限公司总经理,高级经济师。

    董鲁平先生简历：

    董鲁平,男,1967年出生,工商管理硕士,中共党员。历任上海淀山湖酒厂质检科科长、生产科科长、厂长助理,上海金枫酿酒公司总经理助理。现任上海市第一食品股份有限公司总工程师,上海金枫酿酒公司副总经理,工程师。