上海市第一食品商店股份有限公司第七次股东大会（1995 年股东年会）， 于 1996年5月24日下午在上海仙霞宾馆召开。出席会议的股东225 人， 所持股份共计 4046.2万股，占公司股份总额的64.64％。经大会审议表决，通过了以下决议：

    一、审议通过了公司一九九五年度董事会工作报告。

    二、审议通过了公司一九九五年财务决算暨一九九六年财务预算的报告。

    三、审议通过了公司一九九五年度利润分配方案。

    公司一九九五年度实现净利润（母公司）17513248.28元，提取10 ％法定公积 金1751324.83元与10％法定公益金1751324.83元后，对公司全体股东每10股送 1.6 股，共支用净利润10015737元，未分配利润尚结余3994861.62元，占净利润的 22 .81％。 一九九六年内公司实施欣欣配销中心物流及电子计算机管理系统项目需要 自筹资金2500万元，因此将未分配利润结余数3994861.62元转作任意公积金。经送 股后股本金增加为72614092元。有关送股事宜见送股公告。

    四、审议通过了公司一九九五年度监事会工作报告。

    五、审议通过了关于修改公司章程的报告。

    六、审议通过了关于董事会与监事会成员调整议案。

    鉴于副董事长杨建华女士、董事郭斌先生、董事史士忠先生、监事长柏树兴先 生均已调动工作，本次股东大会同意杨建华女士、郭斌先生、史士忠先生辞去董事 职务与柏树兴先生辞去监事职务的请求。

    同时决定增补刘海波先生、刘健平先生、李远志先生为公司董事，增补葛俊杰 先生为公司监事。

    本次股东大会由上海市黄浦区公证处公证员郭毅军、吴英进行公证。

    增补董事、监事简历

    刘海波，男，42岁，大专毕业，经济师，曾任上海市第二商业局组织处副主任 科员，上海市友谊食品公司人保部主任、襄理、党委副书记、副总经理，上海市糖 烟酒（集团）公司批发有限公司副总经理，现任上海市第一食品商店股份有限公司 党委书记。

    刘建平，男，37岁，大专毕业，经济师，曾任上海市第一食品商店党委办公室 副主任、审计室副主任、襄理，现任上海市第一食品商店股份有限公司副总经理。

    李远志，男，41岁，大专毕业，政工师，曾任上海商业冰箱厂工会主席，上海 市糖业烟酒（集团）公司工会副主席，现任上海市糖业烟酒（集团）公司资产开发 部经理。

    葛俊杰，男，37岁，大专毕业，会计师，曾任上海市糖业烟酒（集团）公司财 务部经理，上海市第一食品商店股份有限公司监事长，现任上海市糖业烟酒（集团） 公司副总经理兼财务部经理。