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    重要提示：

    ● 本次有限售条件的流通股上市数量为72,071,186股

    ● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年11月24日

    一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期

    2005年11月16日公司召开了关于股权分置改革相关股东会议,会议审议通过了公司股权分置改革方案,并于2005年11月24日实施了股权分置改革方案。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

    (1)控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司承诺：将严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中的相关规定,自改革方案实施之日起(即2005年11月24日起),上海市糖业烟酒(集团)有限公司所持原非流通股股份在三十六个月内不得上市交易或者转让。

    (2)锁定期起始日至当前公司总股本的变化情况。

    2006年5月25日公司实施2005年度利润分配方案,以2005年12月31日公司总股本304,632,981股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)并送红股2股。公司总股本由304,632,981股增至365,559,577股。

    三、本次有限售条件的流通股情况

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为72,071,186股；

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年11月24日；

    3、有限售条件的流通股上市明细清单(单位：股)

    序号                       股东名称   持有有限售条件的流通股股份数量   本次上市数量   剩余有限售条件的流通股股份数量
    1                        公募法人股                       72,071,186     72,071,186                                0
    2      上海市糖业烟酒(集团)有限公司                      115,985,500              0                      115,985,500
                                   合计                      188,056,686     72,071,186                      115,985,500

    四、股本变动结构表

    单位：股                                           本次上市前        变动数    本次上市后
    有限售条件的流通股份            1、国家持有股份   115,985,500             0   115,985,500
                            2、其他境内法人持有股份    72,071,186   -72,071,186             0
                             有限售条件的流通股合计   188,056,686   -72,071,186   115,985,500
    无限售条件的流通股份                        A股   177,502,891    72,071,186   249,574,077
                           无限售条件的流通股份合计   177,502,891    72,071,186   249,574,077
                                           股份总额   365,559,577             0   365,559,577

    特此公告。

    上海市第一食品股份有限公司董事会

    2006年11月21日