本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据中国证监会2006年3月16日发布的证监公司字[2006]38号文《关于印发<上市公司章程指引(2006年修订)>的通知》的规定及上海证券交易所的相关规定,本公司控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司于2006年4月2日提议,对本公司的《公司章程》及股东大会、董事会和监事会的议事规则进行全面修订。为此,公司将在2006年4月12日召开的2005年度股东大会上增加四项议案。

    新议案内容为：

    一、审议《关于修订公司章程的议案》；

    二、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；

    三、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；

    四、审议《关于修订监事会议事规则的议案》

    (以上修订后的公司章程及各项议事规则详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)

    特此公告

    上海市第一食品股份有限公司

    二○○六年四月四日