本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、预计的本期业绩情况

    1、业绩预告期间：2005年1月1日至2005年12月31日

    2、业绩预告情况：预计本公司2005年全年净利润较2004年增长50％以上。

    3、本次预计的业绩未经注册会计师预审。

    二、上年同期业绩

    公司2004年实现净利润113,211,334.85元,每股收益为0.37元。

    三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因

    由于公司第四季度经营业绩的大幅增长超出了在第三季度时所做的预计,故公司在2005第三季度报告中未能对全年业绩作出预告。

    四、其它相关说明

    上述事项具体数据公司将在2005年年度报告中进行详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告

    上海市第一食品股份有限公司董事会

    二○○六年一月二十日