本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2005年10月10日本公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《上海市第一食品股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)》以及其他相关的公告,并在上海证券交易所网www.sse.com.cn上刊登了《上海第一食品股份有限公司股权分置改革说明书》全文,供全体股东和投资者查询阅读。

    为了与广大投资者进行充分交流和沟通,使公司能够更多、更广泛的听取到投资者对公司股权分置改革方案的意见和建议,公司将于2005年10月17日(星期一)下午13:30-16:00在全景网络-中国股权分置改革专网(http：//gqfz.p5w.net)举行投资者网上交流会。

    出席本次投资者网上交流会的人员有：公司董事长吴顺宝先生、公司副董事长刘海波先生、总经理赵金祥先生、财务部经理潘珠女士、董事会秘书张黎云女士及保荐机构代表何伟先生、马涛先生、黄楷波先生。

    欢迎广大投资者积极参与！

    特此公告

    上海市第一食品股份有限公司

    二○○五年十月十四日