上海市第一食品商店股份有限公司第二届董事会第四次会议于1996年4月16 日 在公司本部召开。会议审议并通过了以下事项：

    一、审议通过了《公司一九九五年度董事会工作报告》。

    二、审议通过了《公司一九九五年财务决算与一九九六年财务预算报告》。

    三、审议通过了《公司一九九五年度利润分配预案》。

    公司一九九五年度实现净利润（母公司）17513248.28元，提取10％法定公积 金1751324.83元与10％法定公益金1751324.83元后，对公司全体股东每1股送0. 16 股，共支用净利润10015736.40元，未分配利润尚结余3994862.22元，占净利润的 22.81％。 九六年内公司实施欣欣配销中心物流及电子计算机管理系统项目需要自 筹资金2500万元，因此将未分配利润结余数3994862.22元转作任意公积金。 经 送股股本金相应增加为72614091.40元。

    上述分配预案须经股东大会审议通过后予以实施。

    四、审议通过了《公司一九九五年年度报告》和《公司一九九五年度报告摘要》 。

    五、审议通过了《关于修改公司章程的报告》。

    六、公司副董事长兼副总经理杨建华女士、董事兼副总经理郭斌先生、董事史 士忠先生、监事长柏树兴先生鉴于工作调动，已于本次董事会会议之后分别辞去上 述职务。为此，公司拟相应增补董事和监事。增补董事、监事候选人名单及简历届 时将提交第七次股东大会审议。

    七、审议通过了其他有关议案。

    八、决定召开第七次股东大会（1995年股东年会）。现将有关事宜公告如下：

    （一）会议日期：1995年5月24日

    （二）会议主要议程

    1、审议《公司一九九五年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司一九九五年财务决算与一九九六年财务预算报告》；

    3、审议《公司一九九五年度利润分配方案》；

    4、审议《公司一九九五年度监事会工作报告》；

    5、审议《关于修改公司章程的报告》；

    6、审议《公司董事会与监事会成员增补议案》；

    7、审议董事会提交的其他议案。

    （三）股东参加会议的办法

    凡在1996年5月9日下午3:00时以前在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司股东均可参加会议。国家股及法人股的股东参加会议由本公司发函通知。个人 股股东请于1996年5月13日、14日（上午9:00至下午4:00）前往上海南京东路720号 本公司三楼接待室办理登记手续，请随身携带本人身份证、股东帐户卡。股东也可 委托代理人出席会议。出席会议的股东食宿及交通费自理。

    （四）会议召开方式

    1、公司将根据股东登记出席会议情况， 相应采取现场会议或现场会议与通讯 表决相结合的方式召开本次股东大会。

    2、公司在大会召开之前将会议文件寄送给到会场开会的股东， 并告知会议召 开的具体时间、地点及表决方法。

    3、公司在大会召开之前将会议文件寄送给以通讯表决方式开会的股东， 并告 知通讯表决的办法。

    4、公司将根据现场会议和通讯表决的合计数据统计出大会的最终表决结果。

    5、上海市黄浦区公证处将对本次大会的全过程进行监督和公证。

    联系人：陈小姐、刘先生

    联系电话：63222777＊421，63529086

    通讯地址：上海市第一食品商店股份有限公司董事会秘书处， 上海南京东路 720号，邮政编码：200001，传真号码：63517595。

    特此公告